- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
董事会融资决议范本
董事会融资决议范本(精选5篇)
董事会融资决议范本篇1
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:(说明本次监事会的召集人,董事会的召集人为监事会主席)(二)会议召集时间:(列明现场会议召集的日期和时间)
(三)会议召集方式:(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进
行确认并做相应记录等。)
(四)会议召开时间:(列明现场会议召开日期和时间)
(五)会议召开地点:(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)(六)会议表决方式:(如现场投票表决)
(七)会议主持人:(说明本次监事会的主持人,董事会的主持人为监事会主席)
本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人,实际出席会议监事、(监事代理人)x人,会议有效表决票数为x票。三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于议案》(审议内容:)
表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。2、审议通过《关于议案》(审议内容:)
表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。(列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)
四、备查文件
附:《决议》等
份有限公司监事会
X年XX月XX日
董事会融资决议范本篇2
____________行:年月日,我公司召开股东会,名股东参加会议,符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议:
1、同意向贵行申请(币种)总金额元(大写)融资,包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请,上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。
2、同意以我公司(位于或存放于)(财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保,担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、股东会授权公司法定代表人或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件,所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力,我公司对其行为承担全部法律责任。
4、上述决议经出席会议的名股东同意,符合本公司章程规定的法定人数,决议合法有效。
5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责,并承担全部法律责任。
股东会成员签名:
公司公章:
年月日
银行工作人员验证(签字):
年月日
董事会融资决议范本篇3
(公司名称)
董事会会议于年月日在本公司会议室召开,公司主持会议。会议应到董事人,实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议:经我公司董事会讨论决定,同意向申请融资款元(币种、金额大写),期限年(月)。
参加会议董事签字:
公司公章
年月日
董事会融资决议范本篇4
一、会议基本情况:
会议时间:年月日
会议地点:(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)
会议性质:临时(或者定期)股东会会议
二、会议通知及股东到会情况:
公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张、王、李,全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况:
本次股东会由原执行董事召集和主持。
四、股东会会议全都通过并决议如下:
(一)重新调整经营管理机构人员。
1、免去的公司执行董事职务,选举为公司执行董事。
2、免去的公司经理职务,聘任为公司经理。(或者继续聘任为公司经理。)
(二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)
(四)会议决定委托办理公司变更登记手续。
出席
您可能关注的文档
- 读中感悟 创新悟情 教学设计.doc
- 诚信计生工作汇报.docx
- 订婚宴女方家长的订婚致辞.docx
- 蛋白质序列分析.doc
- 胆胰肿瘤标志物研究进展医学论文.doc
- 胆囊结石伴慢性胆囊炎.doc
- 《YY 0792-2024眼科仪器 眼内照明器》.pdf
- YY 0792-2024眼科仪器 眼内照明器.pdf
- 中国行业标准 YY 0792-2024眼科仪器 眼内照明器.pdf
- 《YY/T 0063-2024医用电气设备 医用诊断X射线管组件 焦点尺寸及相关特性》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4214.17-2024家用和类似用途电器噪声测试方法 干式清洁机器人的特殊要求.pdf
- GB/T 4214.17-2024家用和类似用途电器噪声测试方法 干式清洁机器人的特殊要求.pdf
- 《GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法》.pdf
- GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法.pdf
- 中国国家标准 GB/Z 43202.1-2024机器人 GB/T 36530的应用 第1部分:安全相关试验方法.pdf
- 中国国家标准 GB/T 32455-2024航天术语 运输系统.pdf
- GB/T 32455-2024航天术语 运输系统.pdf
- 《GB/T 32455-2024航天术语 运输系统》.pdf
- GB/T 44369-2024用于技术设计的人体运动生物力学测量基础项目.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44369-2024用于技术设计的人体运动生物力学测量基础项目.pdf
文档评论(0)