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公司战略规划管理实施细则

总则

第一条为规范公司发展企业和规划（以下简称“企业规划”）管理工作，强化企业规划引领与落地实施，根据《公司章程》、《公司董事会工作规则》、《公司企业规划管理办法》等集团制度要求，结合公司及所属企业的管理实际，特制定本细则。

第二条本细则适用于公司及所属企业。

第三条公司建立以总体规划为统领、专项规划为支撑、所属企业总体企业规划为基础的企业规划体系。公司总体企业规划（以下简称“总体规划”）是根据国家发展规划、产业政策、国有资本发展规划、中央企业发展规划等文件精神，结合内外部环境分析、行业发展趋势和自身发展要求，在公司未来五年内的整体企业目标、规划、重点任务和保障措施等方面作出的方向性、全局性、系统性谋划，是编制和确定集团年度预算、年度重点任务和考核指标的主要依据。公司专项规划（以下简称“专项规划”）是在总体规划的指导下，就特定业务领域或者管理职能相关工作内容，对总体规划提出的发展指标、重点任务、保障支撑等方面内容进行深化、细化。专项规划应明确规划期内的各年度工作计划，同时与总体规划的年度任务分解计划相一致。所属企业总体企业规划（以下简称“所属企业规划”）指所属企业落实总体规划企业部署，结合自身企业定位确定未来五年的发展目标、规划、重点任务和保障措施，是编制和确定所属企业年度预算、年度重点任务和考核指标的主要依据。

第四条公司建立贯穿公司总部与所属企业的企业规划管理信息系统，加强企业规划管理工作的规范性，提升管理效率。

第二章组织与职责

第五条公司企业规划管理组织体系主要包括董事会、董事会企业委员会、董事长、公司总经理办公会。

第六条董事会应当建立健全集团企业规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系，主要职责为：（一）适应国有经济布局优化和结构调整需要，遵循市场经济规律和集团发展规律，深入研究、总体谋划集团企业定位和发展方向；（二）聚焦主责主业，围绕持续增强集团核心竞争力，组织制订总体规划和专项规划；（三）推动企业规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差，确保集团重大经营投资活动符合企业规划和主责主业；（四）对企业规划开展定期评估，必要时进行调整完善；（五）审批总体规划（编制和调整）；（六）审批专项规划清单；（七）审批专项规划（编制和调整）；（八）听取公司关于年度任务分解计划的汇报。

第七条董事会企业委员会是董事会企业规划专门工作机构，主要职责为：（一）指导并参与总体规划的研究及编制；（二）审议总体规划（编制和调整）；（三）审议专项规划清单。

第八条董事长组织开展企业研究，每年至少主持召开1次由董事会和经理层成员共同参加的企业研讨或者评估会。

第九条总经理办公会是企业规划的拟定与实施机构，主要职责为：（一）编制（调整）总体规划；（二）拟订（调整）专项规划清单；（三）审议专项规划（编制和调整）；（四）拟定总体规划评价报告；（五）审批公司年度任务分解计划；（六）审批所属企业规划及年度任务分解计划；（七）审批拟上市企业及重点培育创新业务企业；（八）组织实施总体规划及董事会关于企业发展规划相关工作要求。

第十条公司企业管理部门主要职责为：（一）牵头组织总体规划的编制、实施、评价、调整工作；（二）牵头组织年度任务分解计划工作；（三）牵头组织审核公司专项规划，并提请总经理办公会审议、董事会审批；（四）牵头组织审核所属企业规划、所属企业年度任务分解计划，并提请总经理办公会审批；（五）牵头组织总体规划、专项规划及所属企业规划的执行过程监控；（六）制订（或修订）公司企业规划管理相关制度与流程。

第十一条公司总部各职能部门依据部门职能，主要职责为：（一）研究与编制总体规划相关内容；（二）编制年度任务分解计划；（三）审核所属企业规划、年度任务分解计划；（四）专项规划的编制、实施、评价及调整工作；（五）将总体规划、专项规划的要求纳入年度与任期考核；（六）负责监控、指导总体规划、专项规划及所属企业规划的执行过程。

第三章企业发展规划管理流程

第一节企业发展规划的编制

第十二条公司及所属企业应在规划期第四年适时启动新规划期企业发展规划的编制工作。公司与所属企业遵循“同步编制、依次完成”原则，同时启动各自总体企业规划的编制工作，公司率先发布，所属企业依据总体规划进行调整后发布。在规划编制过程中公司及所属企业要做到及时沟通、上下联动，提升企业规划的协同作用。

第十三条总体规划的编制、发布应履行以下程序：（一）公司企业管理部门牵头总体规划的编制工作，在董事会企业委员会的指导下组织集团领导班子对内外部环境、指导思想、企业目标、重大任务、保障措施等内容进行研讨，拟订总体规划；（二）总体规划应征求总部职能部门、所属企业意见，经外部专家论证通过后，由公司企业管理部门提请总经理办公会审议；（三）经总经理办公会审议通过后，征求