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2024年8月反洗钱测试卷附答案
您的姓名：[填空题]*
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1.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送（）。【单选题】[单选题]*
A、是
B、否(正确答案)
2.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务（）。【单选题】[单选题]*
A、是
B、否(正确答案)
3.金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密（）。【单选题】[单选题]*
A、是
B、否(正确答案)
4.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及
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