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反先钱考试参考答案.pdf

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    反洗钱考题

    一、单选5题

    1、()

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对J2的身份证

    件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    A、员工B、代理人C、被代理人D、代理人和被代理人

    2、金融机构发觉或者有合理理由怀疑客户或

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