集团公司信息报表管理作业指引.docx

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项目后评估管理流程

编号：HH-JH-01

版本：1.0

生效日期：2017-00-00

集团公司信息报表管理作业指引

适用范围

适用于涉及公司经营管理各类信息的管理。

控制目标

明确公司信息管理原则及程序，使公司高层能及时掌握公司经营信息及各部门业务运作情况，促进内部信息共享以提高工作效率，增强管理透明度以降低经营风险。

术语和定义

定期信息：是指记录各专业某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过月报或周报等定期流转形式的总结性文件。该类信息的特点是数据性、统计性、分析性强。

即时信息：是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报等形式流转的讯息类文件。

突发及预警信息：是指描述或预警各类突发性事件的信息，是通过快报等形式流转的讯息类文件。

工作职责

运营管理部

组织建设信息管理体系，组织编制报送信息统一格式、模板，明确信息报送机制；

协调各部门的信息共享；

负责对各部门的工作信息进行跟踪、监督、评价等工作。

各部门及项目公司（部）

协助信息管理体系建设，参与编制报送信息统一格式、模板；根据职能完成对信息进行收集、分析、反馈、跟进等工作。

各部门负责人是本部门信息上报第一责任人，主要职责为：

协助信息管理体系建设，参与编制报送信息统一格式、模板；

指定本部门信息上报人；

审核本部门上报的各类信息；

督促本部门信息上报人及时、准确上报信息。

各部门信息上报人为本部门信息上报经办责任人，主要职责为：

协助信息管理体系建设，参与编制报送信息统一格式、模板；

按照要求及时、准确、全面的上报信息。

作业指引

信息传递原则

及时性原则：信息具有显著的时效衰减性，信息提交部门应在规定时间内将信息发送指定对象。

真实性原则：传递信息的目的是为了消除不确定性，各部门应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测。

完整性原则：为了提高决策质量，信息中对发生事件的描述应连贯、完整。对于即时类信息，应在保证初次上报信息时优先保证其及时性，同时应通过后续信息上报保证其完整性。

扁平化原则：除非必须经过审批才能发出，否则所有信息应一次性传递至所有应知晓的部门及个人。

安全性原则：为维护公司商业利益，公司所有人员应避免保密信息泄露至公司外部或被非授权范围的内部人员获知。

信息上报

各部门编制本专业的信息上报模板，模板应尽量保持稳定。

信息上报人：各部门需指定专人负责信息的报送，上报人名单及调整情况需报运营管理部备案。

根据《信息上报一览表》中规定的报送要求，按指定模板报送相关信息。

信息接收者应根据实际情况进行判断，如有信息传递对象遗漏、内容残缺、错误等情况，接收者有责任指出问题并追踪更正。

对于突发及预警信息，应根据要求将相应信息及时发送至相关人员，如遇节假日或特殊情况，应首先通过电话向信息接收人员说明相关状况，之后再补充相关文字资料。

非定期信息提报要求请见文末附录《 非定期信息上报细则》。

信息共享机制

在不违反公司信息安全相关规定的情况下，公司鼓励各部门间工作信息的共享与交流。

申请人在取得本部门负责人同意后可向对方部门负责人提出，被申请人应在三个工作日内回复。如其内部协调沟通后同意，则直接安排提供；如对方部门因保密等原因难以判断是否应提供时，可由申请人向运营管理部申请协调，由运营管理部牵头协调进行沟通、裁决，判定资料的共享范围。

信息存档

所有上报信息由各部门负责存档。

各部门负责人为信息存档的第一责任人，信息上报人为经办责任人。如部门有多个信息上报人，则由一人统一对信息进行存档。

运营管理部负责对各部门的信息存档情况进行不定期检查。

信息管理考核

运营管理部按照信息管理要求，对各部门信息统计上报工作进行评价，并将评价结果作为信息管理考核的依据。

考核采用扣分制。各部门每季度原始分均为100分，扣除相应分值后，其得分即为该部门的考核得分。

信息管理考核的扣分有五项：

迟报：指统计信息的上报时间超出要求上报时间1天（含）以内的。

缺报：指上报的统计信息明显不完整或对事件的描述缺乏连贯性，包括但不限于：要求上报的表格没有完全填写、上报统计信息未满足要求内容的、针对同一事件分批报送的信息出现信息中断等。

错报：指上报的统计信息与真实情况有出入，包括但不限于：上报统计信息出现错误的（对同一统计信息的描述出现差异，或对同一数据的引用出现不一致）、上报统计信息与实际情况明显不符等。

漏报：指没有上报统计信息，或上报时间超过要求上报时间1天以上的。

瞒报：指刻意不上报或有意上报虚假统计信息的，包括但不限于：有意不上报统计信息的、在上报统计信息中隐瞒问题的、在上报统计信息中歪曲事实真相等。

各部门初始分数100分，每迟报一次扣除1分，缺报、错报一次扣除5分，漏报、瞒报一次扣除10分。