2024年版股份有限公司并购合同标准格式.doc

2024年版股份有限公司并购合同标准格式

本合同目录一览

第一条并购双方

1.1收购方

1.2被收购方

第二条并购方式

2.1收购方式

2.2支付方式

第三条并购价格

3.1初步定价

3.2调整机制

第四条并购期限

4.1收购期限

4.2过渡期安排

第五条并购条件

5.1收购前提

5.2双方义务

第六条股权转让

6.1股权比例

6.2股权转让程序

第七条经营管理

7.1收购后管理

7.2决策机制

第八条财务会计

8.1财务报表

8.2审计与评估

第九条员工安置

9.1员工转移

9.2福利待遇

第十条合同的生效与终止

10.1生效条件

10.2终止情形

第十一条违约责任

11.1违约行为

11.2责任承担

第十二条争议解决

12.1争议类型

12.2解决方式

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2泄露后果

第十四条其他条款

14.1附加协议

14.2修改权与解释权

第一部分：合同如下：

第一条并购双方

1.1收购方

1.1.2收购方的注册地址：×××（省/市/区）×××路×××号

1.1.3收购方的法定代表人：×××

1.1.4收购方的营业执照号：××××××××××××××××

1.1.5收购方的联系方式：电话：××××××××××，邮箱：×××××××××××

1.2被收购方

1.2.2被收购方的注册地址：×××（省/市/区）×××路×××号

1.2.3被收购方的法定代表人：×××

1.2.4被收购方的营业执照号：××××××××××××××××

1.2.5被收购方的联系方式：电话：××××××××××，邮箱：×××××××××××

第二条并购方式

2.1收购方式

2.1.1收购方将通过购买被收购方的股权，使被收购方的股权转让给收购方

2.1.2收购方将以现金支付方式购买被收购方的股权

2.2支付方式

2.2.1收购方将在并购协议签署后五个工作日内，向被收购方支付并购款项

2.2.2并购款项的支付将按照被收购方提供的银行账户进行

第三条并购价格

3.1初步定价

3.1.1本次并购的初步定价为每股××元人民币

3.2调整机制

3.2.1若在并购过程中出现不可抗力等因素，可能导致并购价格的调整

3.2.2价格调整的具体事项将由双方另行协商确定

第四条并购期限

4.1收购期限

4.1.1从并购协议签署之日起至收购方完成股权转让手续之日止

4.2过渡期安排

4.2.1在过渡期内，被收购方应继续进行正常的经营活动

4.2.2过渡期内，被收购方的经营管理权仍归被收购方所有

第五条并购条件

5.1收购前提

5.1.1被收购方应保证其提供的所有信息真实、准确、完整

5.1.2被收购方应保证其业务运营符合相关法律法规的要求

5.2双方义务

5.2.1收购方应按照约定时间支付并购款项

5.2.2被收购方应协助收购方完成股权转让手续

第六条股权转让

6.1股权比例

6.1.1收购方将购买被收购方的××%的股权

6.2股权转让程序

6.2.1双方应按照相关法律法规的规定，完成股权转让所需的审批、登记等程序

6.2.2股权转让完成后，收购方将拥有被收购方的控制权

第八条经营管理

8.1收购后管理

8.1.1收购完成后，被收购方的经营管理权将归收购方所有。

8.1.2收购方有权对被收购方的组织结构、经营策略等进行调整。

8.2决策机制

8.2.1收购方和被收购方的重大经营决策应由双方共同协商确定。

8.2.2日常经营管理事项由被收购方的经营管理团队负责。

第九条财务会计

8.1财务报表

8.1.1被收购方应按照收购方的要求，定期提供真实、准确的财务报表。

8.1.2被收购方的财务报表应符合中国会计准则。

8.2审计与评估

8.2.1收购方有权对被收购方的财务状况进行审计和评估。

8.2.2被收购方应配合收购方进行审计和评估工作。

第十条员工安置

9.1员工转移

9.1.1收购完成后，被收购方的员工将依法转移至收购方。

9.1.2员工的人事关系、福利待遇等将按照收购方的规定执行。

9.2福利待遇

9.2.1被收购方的员工在收购完成后的福利待遇不得低于收购前的水平。

9.2.2收购方应尊重并保障员工的人格尊严和合法权益。

第十一条合同的生效与终止

10.1生效条件

10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.1.2合同的生效需符合相关法律法规的规定。

10.2终止情形

10.2.1在合同有效期内，如双方协商一致，可以提前终止合同。

10.2.2如一方违反合同约定，严重损害对方利益，对方有权终止合同。

第十二条违约责任