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资产重组协议书

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甲方：〔**单位或**个人〕

乙方：〔**单位或**个人〕

签订日期：年月日

签订地点：

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甲方：

营业地址：

法定代表人：

乙方：

营业地址：

法定代表人：

鉴于：

(1)甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模开展为目的，提出资产重

组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。

(2)甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方

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在全部净资产根底上，以双方确认的资产评估数进行比价确定的价格接

受乙方投入局部净资产而入股。

(3)乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其

局部净资产(双方经确认的资产评估数值进行比价确定)对甲方进行投资入股。

甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件;双方同意，本

协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

第一章释义

除非文义另有所指，本协议及附件中的以下词语具有下述含义：

新公司：指甲方依据本协议的规定增资入股后的有限公司。

签署日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。

基准日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基

准日。

相关期间：指基准日至增资入股完成经过的期间。

评估报告：指由甲乙双方协商确定的对依照本协议进行重组的甲方

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全部净资产、乙方拟投入的局部净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资

产治理部门的审核确认文件。

本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件条款、

声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构本钱协议不可

分割的组成局部，具有相应的法律约束力和证明力。

第二章资产重组方案

甲乙双方同意按照以下方式进行资产重组：

(1)___________________________________________________乙方作为甲方

的唯一新增股东，在甲方原股本元人民币的

根底上入股元，新公司的股本规模变更为万

元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产治理

部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。

(2)乙方以其在地区的所有业务、人员、资产、债务投入新公司。

(3)乙方以其经评估的区的所有的净资产作为出资。

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(4)除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资月内完成。在转让工

作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行

签订。

(5)甲