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集团人力行政中心行政管理专项审计报告

集团人力行政中心行政管理专项审计报告本次审计目标主要为了

解及确认审计范围中各项工作实际执行情况，分析实际情况与制

度要求的差距，提出切实可行的审计建议，以确保制度推行及完

善。以下是分享的内容，供大家借鉴与借鉴。

根据公司审计工作计划，集团审计部于20__年3月-日至20__年

3月-日，对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基

于集团人力行政中心及有关人员支持与配合，审计工作已如期完

成，现将审计结果报告如下：

一、基本情况

集团人力行政中心共11人，部门职责主要有：

（1）负责推动控股及下属企业的管理优化，参与控股战略制

定和落地执行工作；

（2）负责控股及集团本级招聘工作及招聘、审核子公司、项

目公司总监以上人员；

（3）负责控股集团培训管理工作；

（4）负责薪酬福利管理工作；

（5）负责绩效管理等激励机制的建立和推动；

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（6）负责文化管理及宣传、员工关系管理工作；

（7）负责集团日常行政和后勤保障工作；

（8）负责集团物业的管理工作；

（9）负责集团公司资质及证照的申报及年检工作；

（10）负责印章、档案管理工作；

（11）负责OA网站的维护与管理工作。

目前，集团人力行政中心已制定的与该中心相关制度包括：

《人力资源管理制度》《档案管理制度》《合同管理办法》《物业租

赁管理流程》《印章管理办法》《固定资产管理流程》。

二、审计范围和目标

（一）审计范围

档案管理情况；

合同管理情况；

物业资产的租赁及管理情况；

固定资产及低值易耗品管理情况；

办公用品、食堂物资、招待用品管理情况；

印章管理情况。

（二）审计目标

本次审计目标主要为了解及确认审计范围中各项工作实际执

行情况，分析实际情况与制度要求的差距，提出切实可行的审计

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建议，以确保制度推行及完善。

三、审计发现的主要问题及建议

（一）档案管理

1.20__年底前已移交档案收集整理、分类编目及立卷归档尚

未按新制度要求整理完毕。

目前已移交至集团的工程档案基本未能按制度规定分级立卷

并分类编目、立卷归档。20__年6月启用OA档案管理系统后，资

料管理员开始按制度要求整理已归档资料，目前__园已按制度重

新整理编号，其余工程档案及文书档案尚未进行整理。

审计建议：将已归档至集团人力行政中心的工程档案及文书

档案按重要性及类别做初步梳理后，理出明确的整理时间表，在

一定期限内完成已归档资料的整理编号工作。整理过程中应严格

按制度规定分类、编目、填写《卷内目录》、《备考表》和封面、脊

背，确切反映卷内文件内容、保管期限和密级。如在整理中发现

移交资料中缺失重要的资料应及时上报。

2.经查看20__年底前已移交的档案资料，均未能按制度要

求分级立卷并逐级移交，未规定明确的归档时间，无归档资料目

录及相应经办人签字等手续。