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2022反洗钱考试试题及答案

一、单选题

1.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。

[单选题]*

A.自然人(正确答案)

B.法人

C.非法人实体

D.实际控制人

2.当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是()。[单选题]*

A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息(正确答案)

B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C.如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D.配合回答金融机构工作人员的合理提问

3.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的

机关应当对举报人和举报内容保密。[单选题]*

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.中国人民银行及公安机关(正确答案)

4.在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是()。[单选题]

*

A.临时身份证

B.机动车驾驶证(正确答案)

C.军官证

D.护照

5.在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且

没有提出合理理由的，金融机构有权()。[单选题]*

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务(正确答案)