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信用证诈骗罪若干问题研究的开题报告

一、选题背景及意义

随着国际贸易的快速发展，信用证逐渐成为了国际贸易中的重要结

算工具。信用证是指银行为保证卖方能够获得买方支付货款而发放的一

种保函。然而，由于信用证的结算流程相对复杂，在一些买卖双方诈骗

的情况下，信用证也成为了诈骗犯罪的手段之一。信用证诈骗犯罪不仅

严重影响了国际贸易的正常运作，而且也给企业带来了巨大的经济损失。

因此，对信用证诈骗罪进行深入研究，对于维护国际贸易的稳定和保护

企业的利益具有重要的意义。

二、研究目的

本次研究旨在探讨信用证诈骗罪的基本概念、特点、成因及预防对

策等方面，为国际贸易中涉及信用证交易的企业提供一定的借鉴和参考。

具体目的可以概括为以下几点：

1、了解信用证诈骗罪的基本概念和特点；

2、分析信用证诈骗罪的成因及途径；

3、探讨信用证诈骗罪的法律规制及适用问题；

4、总结国际贸易中信用证诈骗的实际案例，帮助企业提高风险防范

意识；

5、提出信用证诈骗罪预防对策和措施。

三、研究内容和方法

（一）研究内容

1、信用证诈骗罪的概念和特点；

2、信用证诈骗罪的犯罪成因及途径；

3、信用证诈骗罪的法律规制及适用问题；

4、国际贸易中信用证诈骗的实际案例分析；

5、信用证诈骗罪预防对策和措施。

（二）研究方法

本研究采用文献资料法、案例分析法等多种研究方法进行，具体如

下：

1、文献资料法：收集相关的法律法规、经济学、政治学、国际贸易

学等相关方面的文献资料，以全面梳理信用证诈骗罪的形成原因和发展

趋势，挖掘出信用证诈骗罪中的共性、特点和规律。

2、案例分析法：通过分析企业在信用证交易中遭遇的信用证诈骗案

例，探讨案例发生的原因和造成的后果，从而提出相关的预防和化解措

施。

四、预期成果

（一）理论方面

1、系统梳理信用证诈骗罪的基本概念、特点、成因及应对措施；

2、全面探讨信用证诈骗罪的法律规制及适用问题，从法律角度深入

研究信用证诈骗罪的预防和化解；

3、深入剖析信用证交易中的风险点，分析案例中的防范失败、监管

缺失等问题，提出可行的预防和化解措施，为业界提供指导意见和参考。

（二）实践方面

本研究成果将为企业在信用证交易中提高风险意识、防范信用证诈

骗犯罪提供借鉴和参考，减少企业贸易风险，增强企业市场竞争力。同

时，也可为政府部门制定相关立法和政策提供参考依据，规范国内信用

证交易市场。