反洗钱简要工作总结(精选5篇).pdfVIP

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第1页

反洗钱简要工作总结(精选5篇)

反_简要工作总结第1篇

我行将反_业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训

计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并持续针对不同岗位、

不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成全

行联动的反_培训。2023年6月份选派骨干参加xx组织的村镇银行反_专

题培训，下半年参加xx组织的反_专项培训。同时，自开业以来，固定每

周二和周四为全行集体培训时间，所有培训要求做到有内容、有笔记、有

考试、有总结，所有环节要求做到痕迹管理，并留存资料备查。2023年，

我行共举办反_培训15次，其中重点培

训4次，重点培训以转培训为主，全面学习了《_反_法》、《金融机

构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构

反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《中国人民

银行反_调查实施细则》等规章制度，并组织了闭卷考试，参训员工全部

考试及格。同时我行多次在晨会、例会、部门学习中交流反_工