上海浦东发展银行股份有限公司 届董事会第十 届董事会第十十一一一.pdfVIP

股票简称：浦发银行股票代码：600000编号：临2010-020

上海浦东发展银行股份有限公司

第四届董事会第十十一次会议决议公告

届董事会第

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

次会议于2010年8月26日召开，会议应参加表决董事19名，出席会议董事及授权

出席董事19名，其中李扬独立董事、李小加独立董事因公务无法亲自出席会议，

书面委托孙铮独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召

开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员

列席本次会议。

经与会董事审议，表决并通过：

1、公司2010年半年度报告及其《《摘要》》

年半年度报告及其摘要

同意对外披露。

同意：19票反对：0票弃权：0票

2、公司《《董事会关于2010年上半年度内部控制的的自我评估报告》》

公司年上半年度内部控制自我评估报告

同意：19票反对：0票弃权：0票

3、公司参与莱商银行增资扩股的议案

同意公司参与莱商银行增资扩股，授权公司高管层在董事会授权范围之内与

莱商银行签订认购协议，并授权高管层在莱商银行增资方案获得监管部门批准后

进行投资。

同意：19票反对：0票弃权：0票

4、公司设立金融租赁公司的议案

同意发起设立金融租赁公司，并授权公司高管层组织实施设立金融租赁公

司的相关谈判、申报、筹建事宜。包括：在董事会授权范围内，确定股东名单、

入股比例、法人治理等具体谈判事宜；谈判和签署合作框架协议、发起人协议等

相关文件；向监管部门报送申请材料，获得项目设立审批后具体实施对金融租赁

公司的投资等。

同意：19票反对：0票弃权：0票

5、公司在银行间债券市场发行金融债券的议案

根据第四届董事会第九次会议审议通过的《上海浦东发展银行股份有限公

司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，拟以发行金融债券的方式

补充约300亿元资金。现根据经营需要，拟在2010-2011年实施上述负债补充

计划，并根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》以及

公司的具体情况，通过如下发行方案：

（1）债券性质：求偿顺序等同于一般负债的金融债券。

（2）发行总额：不超过人民币300亿元。具体发行数额及各期发行金额

董事会授权公司高管层确定。

（3）债券期限：债券期限为3年和5年。各期限的具体发行比例董事会

授权公司高管层根据实际发行时公司资产负债期限状况和市场情况确定。

（4）债券利率：具体发行利率董事会授权公司高管层根据发行时市场环

境和公司经营情况予以确定。

（5）发行对象：根据中国人民银行《办法》，金融债券发行对象为银行

间市场成员。

（6）发行本次金融债券有关决议的有效期：上述决议有效期自董事会批

准之日起至2011年12月31日。

（7）发行金融债券的授权：董事会授权公司高管层办理本次金融债券发

行事宜，并授权公司高管层在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调

整；其授权期限自董事会批准之日起至2011年12月31日。

同意：19票反对：0票弃权：0票

6、公司提名董事、、独立董事候选人的议案

公司提名董事

同意邓伟利董事、黄建平董事、李扬独立董事因工作原因提出辞去董事的申

请，同意提名沙跃家先生、朱敏女士为董事候选人，提名张维迎先生、郭为先生

为独立董事候选人。

候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明见附件一至四。

上述提名将提