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2025年反洗钱知识竞赛考试题及答案（精品）

一.单项选择题

1.我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。(B)

A.修订后的新宪法;B.修订后的新刑法;

C.修订后的新中国人民银行法;D.金融机构反洗钱规定。

2.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有种。(B)

A.3种;B.4种;

C.7种;D.8种。

3.我们通常说的反洗钱一个规定两个办法中的规定是指。

(D)

A.《个人存款账户实名制规定》;B.《金融机构管理规定》;

C.《大额现金支付登记备案规定》;D.《金融机构反洗钱规定》。

4.金融机构反洗钱一规定两办法在正式实施。(A)

A.2016年3月1日;B.2016年7月1日;

C.20xx年2月1日;D.20xx年4月1日。

5.金融机构在开展业务过程中，违反有关法律.行政法规，从事

不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照的有关规定处罚。(D)

A.《金融机构反洗钱规定》;B.《境内外汇账户管理规定》;

C.《商业银行法》;D.《金融违法行为处罚办法》。

6.金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上

姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，

可以处的罚款。(A)

A.1000元以上5000元以下;B.5000元以上10000元以下;

C.30000元;D.1000元以下。

7.是金融机构反洗钱活动的基础工作。(A)

A.了解你的客户;B.大额现金交易报告;

C.可疑交易的分析;D.与司法机关全面合作。

8.一般存款账户不得办理。(B)

A.现金缴存;B.现金支取;

C.资金收入转账;D.资金付出转账。

9.在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票。划线支票。

(B)

A.既可转账，又可取现;B.只能转账，不能取现;

C.只能取现，不能转账;D.不能取现，不能转账。

10.我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。(D)

A.中国人民银行反洗钱局;B.中国人民银行调查统计司;

C.中国人民银行支付结算司;D.中国反洗钱监测分析中心。

反洗钱知识竞赛试卷含答案反洗钱知识竞赛试卷含答案

11.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它

的中文简称是____D____。

A.艾格蒙特集团;B.金融情报中心;

C.沃尔夫斯堡集团;D.金融行动特别工作组。

12.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核.分析后，发现

涉嫌犯罪的，应及时报告(A)

A.当地公安部门;B.当地外汇管理局;

C.当地人民银行;D.上级反洗钱机构。

13.《中华人民共和国外汇管理条例》自(C)开始实行

A.1980年12月18日;B.1990年12月18日;

C.1996年4月1日;D.1996年1月29日。

14.填制外汇反洗钱报表时，下列日期格式正确的是(B)

A.20xx/3/21;B.20xx/01/05;

C.06/01/20xx;D.03/28/20xx。

15.按照2016年修订的《刑法》，情节特别严重的洗钱罪适用(C)

刑期?

A.3年以上5年;B.5年以下;

C.5年以上10年以下;D.10年以上15年以下。

16.以下不属于金融行动特别小组正式成员国的是(D)

A.美国;B.英国;C.香港;D.中国。

17.总行反洗钱工作领导小组设立办公室，挂靠在(D)部。

A.计划财务;B.公司业务;C.前台业务;D.会计结算。

18.居民个人银行卡频繁存.取大量外币现金，与持卡人身份明显

不符的交易属于可疑外汇现金交易，其中“频繁”.“大量”分别指(D)

A.每天发生5次以上或每天发生持续5天以上.不少于8000美

元;

B.每天发生5次以上或每天发生持续5天以上.不少于10000美

元;

C.每天发生3次以上或每天发生持续3天以上.不少于10000美

元;

D.每天发生3次以上或每天发生持续5天以上.不少于8000美元。

19.(A)根据货币政策的要求和外汇市场的变