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反洗钱知识网上答题活动题库及答案

附件3:

反洗钱知识答题活动题库

一、单选题

1.《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府

与外国政府和有关

国际组织开展反洗钱合作。

A.最咼人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会

2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的

临时冻结措施需经

（A）批准可以采取。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D.国务院总理

3.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（A）

A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯

罪

D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯

罪

4.根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类

是一项（C）

义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

5.《反洗钱法》第六条规定，（A）依法提交大额交易和可疑交易

报告，受法律保

护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（B）制度

A大额交易

B、反洗钱内部控制

C、现金交易

D资金结算

7.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法

提交（A），受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

8.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(D)

举报。接受举报

的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、金融监管机构

B、财政部门

C、检察机关

D、中国人民银行及公安机关

9.(C)规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，

妥善保存客户身

份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户

身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的

信息。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

10.根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是(C)

A、公安部

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国人民银行

D、国务院反洗钱中心

11.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何

处理？(D)

A、无需报告；

B、提交大额交易报告；

C、提交可疑交易报告；

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

12.客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？(A)

A、登记客户的经常居住地

B、登记客户的身份证上的居住地；

C、登记客户的临时居住地

D、由公安机关提供居住地证。

13.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。(C)

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索罪

D.贪污贿赂犯罪

14.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高

法定刑是：(A)

A．十年有期徒刑

B．七年有期徒刑C．五年有期徒刑D．十五年有期徒刑

15.金融情报机构分析信息的最基本目的是(C)

A.发现资金的总体流向和趋势

B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C.发现犯罪线索

D.为社会中