反洗钱工作计划（精简版）.pdf

反洗钱工作计划

反洗钱工作计划

计划一：为了做好全行的反洗钱工作，以及反洗钱工作法规要

求，结合XXX支行的具体情况，便于2016年全行各营业网点开展反

洗钱工作，特制订XXX支行反洗钱工作计划，请全行各营业网点按照

本计划规定的步骤结合自己网点的实际情况，适时开展反洗钱工作。

一、认真落实反洗钱工作责任为了明确反洗钱工作责任，由支行统

一部署，根据XX银行总省行和XX分行的统一部署，各网点负责人按

照统一的格式组织网点员工层层签订反洗钱工作责任书，明确全行各

层级员工在反洗钱工作中的责任，确保反洗钱工作责任落到实处。成

立反洗钱工作领导小组和反洗钱工作制度法规执行工作小组为了做

好XXX支行的反洗钱工作，确保此项工作落到实处，支行成立反洗钱

工作领导小组，具体成员如下：组长：XXX副组长：XXXXXXCCCBBB

成员：DDDBBB反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作制度法规执行

工作小组，具体负责反洗钱工作制度的落实、执行，负责组织反洗钱

宣传、工作人员培训和反洗钱工作报告、可疑交易监控和反洗钱档案

管理等工作。具体工作人员如下：组长：CCC成员：AAABBBZZZ。

二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展反洗钱工作宣传工作在

反洗钱工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，组织各网

点按照人民银行规定的时间集中搞好宣传，在宣传中采取大造声势，

挂上宣传横幅标语，通过录音、播放视频等方式。其次是对前来我行

办理业务的单位和个人通过讲解反洗钱工作案例等方式进行宣传。第

三是通过组织员工学习上级行、人民银行、银监会转发的反洗钱工作

典型案例，让员工懂得在工作中如何做好反洗钱工作，怎样才能真正

的把反洗钱工作制度落到实处。第四是在反洗钱宣传中，各单位和营

业网点每次宣传中的典型事迹要形成图片和新闻报道，总结经验，交

流推广。通过宣传提高全行员工和客户的反洗钱工作水平和执行反洗

钱工作法律法规的自觉性。三、认真组织网点员工的反洗钱工作培

训结合些XXX支行的机构网点的分布特点，在反洗钱培训工作中采

取“统一部署，分散组织培训”的原则，即培训内容和时间由XXX支

行结合反洗钱工作需要统一部署、统一要求，各营业网点、支行业务

管理部等在规定的时间内组织员工完成学习和培训工作。在进行学习

和培训中各网点、支行各部门要将参加培训人员及数量、学习培训内

容登记在学习培训登记簿中，参加培训学习人员要在学习材料上签字

后将学习材料纳入反洗钱工作档案中保管。四、做好反洗钱工作报

告和反洗钱工作总结各单位对于每年的反洗钱工作组织开展情况，

年度中间反洗钱工作中的经验及好的做法，在每年末及时形成书面总

结，上报支行和当地人民银行等监管机构。五、加强检查，加大责

任追究力度，确保反洗钱工作落实到位支行在年度中间结合对反洗

钱工作贯彻落实情况进行例行检查，支行的风险、安全保卫、个人金

融业务检查辅导每次对基层网点检查工作中，要把反洗钱检查纳入常

规检查项目中来。对于检查中发现网点人员没有严格按照反洗钱法规、

制度规定组织开展和执行的网点和个人，将按照相关规定进行经济和

纪律处罚。计划二：为了全面推进农村信用社反洗钱工作，打击一

切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁

社会风气，预防和杜绝洗钱行为在我社发生，确保信用社信用支付的

稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作

有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反洗钱工

作做出如下安排：一、加强组织领导，强化岗位职能为了进一步强

化反洗钱工作力度，全面推进反洗钱工作，实行领导总负责，岗位人

员具体工作的指导方针，特成立反洗钱工作领导小组：组长：xxx副

组长：xxx成员：xxx、xxx联络员：xxx、xxx、xxx、xxx二、加强

学习，认真履职，将反洗钱工作落到实处根据《城郊联社二00七年

度反洗钱工作安排》，结合《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构

反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有

关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相

关规定进行分析和报送。3月26日联社举办了反洗钱培训班，讲授

了当前国内反洗钱形势和任务，传授了反洗钱工作的操作技术和方法，

并从理论上讲解了反洗钱工作的必要性。参加培训人员要继续学习