通达创智重大信息内部报告制度（2024年8月）.PDFVIP

通达创智（厦门）股份有限公司重大信息内部报告制度

通达创智（厦门）股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章总则

第一条为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，

确保信息披露的及时、真实、准确、完整，维护公司及投资者合法权益，根据《公

司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股

票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负

有报告义务的单位、部门、人员（以下简称“信息报告义务人”）应当在第一时间

向董事长和董事会秘书报告的制度。

第三条本制度所称信息报告义务人包括：

（一）公司控股股东及实际控制人；

（二）持有公司5%以上股份的股东及其指定联络人；

（三）公司董事、监事、高级管理人员；

（四）公司各部门以及各分支机构负责人，各控股公司负责人；

（五）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

（六）公司重大事件的其他知情者和其他可能接触重大信息的相关人员。

第四条董事会秘书是重大信息内部报告工作的负责人，负责公司重大信息

的管理及对外信息披露的具体协调工作。证券部为重大信息管理工作的具体执行

部门。

未经通知董事会秘书并履行相关批准程序，公司任何部门、分支机构、控股

公司、董事、监事及高级管理人员均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的

信息做任何解释或说明。

第五条公司各部门、分支机构及控股公司负责人可指定熟悉相关业务和法

规的人员担任重大信息内部报告的联络人（不指定时由信息报告义务人直接负责

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联络工作），并报备公司证券部。出现本制度第二章规定的情形时，信息报告义

务人应在2个工作日内将有关信息向董事会秘书报告。

第六条信息报告义务人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促本单

位或部门的信息收集和整理，并按本制度规定及时向董事会秘书报告其职权范围

内所知悉的重大信息的义务。应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、

持续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性

承担责任。

第七条信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务，不得以

任何形式对外披露。

第二章重大信息的范围

第八条公司重大信息发生时，信息报告义务人应及时向董事会秘书报告。

公司重大信息包括但不限于下列事项及其持续进展情况：

（一）需提交公司董事会、监事会审议的事项；

（二）所属子公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议；

（三）公司及控股子公司发生或即将发生的重大交易、重大关联交易、其他

重大事项等。

第九条应报告的重大交易事项

（一）本制度所述的“重大交易”包括：

1.购买或出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3.提供财务资助（含委托贷款等）；

4.提供担保（含对控股子公司担保等）；

5.租入或租出资产；

6.委托或受托管理资产和业务；

7.赠与或受赠资产；

8.债权或债务重组；

9.转让或受让研发项目；

10.签订许可协议；

11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

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