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2024年-2025年金融机构《反洗钱法》知识竞赛题库（通用版）
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一、单项选择题
1.金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向(B)和中国人民银行当地分支机构报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
2.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(B)。
A、公开
B、保密
C、登记备案
D、登记管理
3.金融机构(C)为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。
A、可以；
B、原则上可以；
C、不得
D
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