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附件10

周口供电公司

“三集五大”体系建设配套方案

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、制度体系建设 1

（一）现状与建设目标差异分析 1

（二）建设内容 2

（三）进度安排 8

二、标准体系建设 9

（一）现状与建设目标差异分析 9

（二）建设内容 12

（三）进度安排 15

三、信息化支撑 17

（一）现状与建设目标差异分析 17

（二）建设内容 25

（三）进度安排 31

四、企业文化 34

（一）现状与建设目标差异分析 34

（二）建设内容 36

（三）进度安排 36

五、安全保障 43

（一）现状与建设目标差异分析 43

（二）建设内容 45

（三）进度安排 62

六、监督审计 62

（一）现状与建设目标差异分析 62

（二）建设内容 64

（三）进度安排 67

七、新闻宣传 69

（一）现状与建设目标差异分析 69

（二）建设内容 69

（三）进度安排 71

八、后勤保障 71

（一）现状与建设目标差异分析 71

（二）建设内容 73

（三）进度安排 74

九、维护稳定 75

（一）现状与建设目标差异分析 75

（二）建设内容 77

（三）进度安排 82

十、风险预判与防范 84

（一）现状与建设目标差异分析 84

（二）建设内容 84

（三）重大风险预判分析及管控措施 85

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周口供电公司

“三集五大”体系建设配套方案

一、制度体系建设

（一）现状与建设目标差异分析

1.现状分析

周口公司规章制度管理由办公室归口管理，各部门负责本专业范围内的规章制度建设（包括起草、发布、宣贯总结）和实施等。规章制度管理按照《河南省电力公司规章制度管理办法》要求，按照部门职责和职能相近归类的原则，公司规章制度分为行政与综合管理、规划管理、人力资源管理、财务资产管理、生产技术管理、科技信息管理、安全与应急管理、营销管理、农电管理、基建管理、物资管理、调度管理、监审管理、党群与宣传管理、集体资产管理等15类制度架构，共139项。内容涵盖了各项业务种类，基本保障了现行管理体制下公司的正常运转。

2.建设目标

公司规章制度建设是河南省电力公司制度经营体系建设的组成部分，按照网、省公司要求，制度建设应坚持依法合规、权责明确、便于考核、过程管控、先立后破、总部统领的原则。以构建适应“三集五大”体系建设需要为目标，以提高综合绩效和公司管控力为核心，以集约化、扁平化、专业化为主线，全面建设公司协调统一，功能齐全、流程顺畅、管理高效的制度体系，保证“三集五大”体系规范运作。

3.差异分析

（1）规章制度建设应实现对国网公司、省公司规章制度体系的无缝对接。公司规章制度未统一纳入省公司制度经营体系。目前公司规章制度自成体系，未实现对国网公司、省公司规章制度体系的无缝对接。按照省公司制度体系建设要求，市公司要统一执行国网公司、省公司已做出具体要求的规章制度，无上级授权只制定“细化型”规章制度，但不能调整国网公司、省公司设定的管理程序、审批权限、职责分工等；对于总部暂未规范的领域，市公司可根据实际制定相应规章制度。

（2）规章制度建设的工作机制需要进一步加强完善。现有的规章制度建设虽然每年定期对规章制度进行更新、汇编，但在制度制（修）订、审查、发布，制度的执行监督等方面，仍存在与省公司规章制度体系建设要求不符的情况，公司应严格按照省公司要求进行加强完善。

（3）未建立完善的规章制度的执行监督机制。要对规章制度执行情况进行常态化的监督，发现违反规章制度的情形应及时予以纠正，对责任部门、单位和个人进行考核。实现用制度管人、管事、管物，不断提升企业管理水平。

（二）建设内容

根据国网公司“三集五大”体系建设的思想，结合省公司规章制度建设的相关要求，在公司现行有效规章制度基础上，完成以下建设工作：

1.对现行有效规章制度进行再次清理和完善

根据省公司有效制度名录，比照公司有效制度进行对应性、适应性评估。对省公司规章制度已覆盖的管理事项，要严格落实省公司规章制度的要求，不得违背省公司规章制度确定的管理原则和管理要求；省公司规章制度未覆盖的管理事项，制订新建计划上报省公司，经审批后结合实际制定公司特色规章制度；制度已进行有效管理的事项要继续以制度形式进行全面管理，维护管理手段的稳定性。

2.建立健全组织机构明确权责分工

（1）成立规章制度建设管理委员会。根据国网公司“三集五大”体系建设思想，公司建立健全规章制度建设组织机构，成立规章制度建设管理委员