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2021年公司领导班子会工作制度

第一条为规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公

司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条公司领导班子包括董事长、副董事长、总经理、财务总

监、董事会秘书、副总经理。

董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理

为领导班子会议的正式会议成员。

第三条领导班子会议是公司管理层研究决定公司经营管理中重

大问题而不定期举行的会议。

第四条领导班子会审议的重大事项包括：

（一）公司五年发展战略规划、年度投资计划及经营计划；

（二）公司及下属公司新设、合并、分立、解散、清算、申请破

产以及改制方案；

（三）公司及属下公司增减注册资本、股份回购、非公开发行、

公开增发、上市、发行公司债券、企业债券等中长期债券方案以及给

公司设定权利负担等事项；

（四）公司年度预算方案和决算方案、利润分配方案、弥补亏损

方案；

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（五）公司及属下公司股权激励计划方案；

（六）公司内部资产重组事项；

（七）公司及属下公司对外投资事项（含PPP项目、特许经营

项目等）及1亿元以上的投标事宜；

（八）公司及属下公司的100万元以上的土地资产处置及物业出

租事项；

（九）公司及属下公司1,000万元以上的生产性固定资产（非新

建项目）和非生产性固定资产（不含车辆）购入事项；

（十）公司及属下公司100万元以上的资产处置、资产核销事项；

（十一）公司及属下公司融资计划及对外担保事项；

（十二）公司内部管理机构的设置方案、基本管理制度；

（十三）公司及属下公司的薪酬分配方案、绩效考核方案、工资

总额预算与决算方案；

（十四）公司领导班子分工，中层干部以上员工及属下公司领导

班子的聘用、解聘和调整事项，公司委派到属下公司担任董监高的人

员；

（十五）公司生产安全稳定等重大事项；

（十六）对外捐赠事项；

（十七）公司及属下公司单个案件争议标的1,000万以上的法律

纠纷事项；

（十八）其他应由领导班子会审议事项。

第五条领导班子会有权在董事会授权情况下决定下列事项（提

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供担保、提供财务资助除外）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%

以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者

作为计算依据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入

占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占

公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经

审计净资产的10%以下；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

10%以下；