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董事会决议

关于董事会决议范文

根据《公司法》有关规定，昆明有限（责任）公司全体股东

于年月日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下

事项：

一、通过《昆明有限（责任）公司章程》；

二、选举为公司第一届执行董事，任期年，任期届满，

可连选连任。

三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连

任。

四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）为公

司法定代表人。

六、全权委托代理机构：办理公司设立登记手续及领

取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司

《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明有限（责任）公司

年月日

二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：

表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议

根据《公司法》有关规定，昆明有限（责任）公司全体股东

于年月日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如

下事项：

一、通过《昆明有限（责任）公司章程》；

二、选举、、、为公司第一届董事会成员，任期年，

任期届满，可连选连任。

三、选举、、为公司监事会成员，任期三年，任期届满，

可连选连任。

四、全权委托代理机构：办理公司设立登记手续及领

取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司

《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明有限（责任）公司

年月日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明有限（责任）公司全体

董事于年月日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致

通过如下事项：

一、选举为公司本届董事会董事长，，任期为年，任期届满，

可连选连任。

二、聘任为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）为公司

法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明有限（责任）公司

年月日

注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明有限（责任）公司全体

监事于年月日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致

通过如下事项：

选举为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连

选连任。

全体监事签字盖章：

昆明有限（责任）公司

年月日

董事会决议范本2016-07-1319:43|#2楼

苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年

4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室

召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、

时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表

决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本

次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋

先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经

理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案

董事会决议有效票数共计票，同意票。

董事会

二00六年四月二十五日

董事会决议范本2016-07-1316:43|#3楼

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次

会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股

东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经

公