2024年股份投资协议样本版.docx

2024年股份投资协议样本版A版

本合同目录一览

1.股份投资协议概述

1.1协议各方

1.1.1投资方

1.1.2融资方

1.2投资金额与股份比例

1.3投资方式

1.4投资目的与用途

1.5协议的有效期

2.股份购买

2.1股份定价

2.2股份交付

2.3股份转让限制

2.4股份解锁条件

3.投资方的义务与责任

3.1资金按时到位

3.2信息保密

3.3不干涉融资方经营决策

4.融资方的义务与责任

4.1股份发行与登记

4.2业绩承诺与补偿

4.3信息披露

4.4配合投资方进行尽职调查

5.协议的变更与终止

5.1协议变更

5.2协议终止

5.3违约责任

6.争议解决

6.1协商解决

6.2调解解决

6.3仲裁解决

7.法律适用与争议解决

7.1法律适用

7.2争议解决方式

8.其他条款

8.1适用法律

8.2合同语言

8.3合同附件

9.签署日期与地点

10.投资方与融资方的盖章与签字

11.附加条款

12.附件一：股份发行方案

12.1股份发行数量

12.2股份发行价格

12.3股份发行时间

13.附件二：业绩承诺与补偿方案

13.1业绩承诺指标

13.2补偿方式与计算

13.3补偿执行时间

14.附件三：尽职调查清单

14.1尽职调查内容

14.2尽职调查时间表

14.3尽职调查结果反馈

第一部分：合同如下：

第一条股份投资协议概述

1.1协议各方

1.2投资金额与股份比例

甲方向乙方投资的总金额为人民币【】万元（大写：【】万元整），占乙方本次增资后总股本的【】%。

1.3投资方式

甲方以货币方式向乙方投资，用于乙方的经营发展、新技术研发、市场拓展等合法用途。

1.4投资目的与用途

甲方的投资目的是获取乙方的股份，分享乙方的经营成果，并在适当时候通过股权转让、上市等方式实现投资回报。乙方应确保投资资金用于乙方的合法经营活动，不得用于非法用途。

1.5协议的有效期

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年，自协议生效之日起计算。

第二条股份购买

2.1股份定价

乙方的每股价格为人民币【】元（大写：【】元整），甲方按照此价格购买乙方股份。

2.2股份交付

乙方应在本协议生效后【】个工作日内，向甲方交付甲方购买的股份。

2.3股份转让限制

甲乙双方同意，自甲方投资完成后，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让或设定任何形式的担保。

2.4股份解锁条件

双方同意，自甲方投资完成后，甲方所持有的股份分【】年解锁，每年解锁【】%。解锁条件按照本协议约定的条款执行。

第三条投资方的义务与责任

3.1资金按时到位

甲方应按照本协议约定的期限和方式向乙方支付投资款项。

3.2信息保密

甲方应对在投资过程中获取的乙方商业秘密和机密信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

3.3不干涉融资方经营决策

甲方应尊重乙方的独立经营权，不干涉乙方的日常经营决策。

第四条融资方的义务与责任

4.1股份发行与登记

乙方应按照本协议约定，及时完成甲方购买股份的发行和登记工作。

4.2业绩承诺与补偿

4.3信息披露

乙方应按照中国法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确、完整地履行信息披露义务。

4.4配合投资方进行尽职调查

乙方应全面配合甲方进行尽职调查，提供真实、完整、准确的信息和资料。

第五条协议的变更与终止

5.1协议变更

本协议的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2协议终止

5.3违约责任

一方违反本协议的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决

6.1协商解决

双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的争议。

6.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

6.3仲裁解决

双方同意，如本协议履行过程中发生争议，可向【】仲裁委员会申请仲裁。

第八条其他条款

8.1适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.2合同语言

本协议的正式文本以中文写成，如有其他语言的译本，以中文文本为准。

8.3合同附件

本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

第九条签署日期与地点

本协议自双方签字盖章之日起生效，签署地点为【】。

第十条投资方与融资方的盖章与签字

本协议由双方授权代表签字并加盖公章后生效。

第十一条附加条款

本协议未涉及的事宜，双方可另行签订附加条款予以明确。

第十二条附件一：股份发行方案

12.1股份发行数量

本次增资发行的股份总数为【】股，其中甲方购买的股份为【】股。

12.2股份发行价格

每股发行价格为人民币