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- 2024-10-30 发布于河南
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反洗钱知识竞赛试题题库及答案--第1页
反洗钱知识(zhīshi)竞赛试题题库(tíkù)及答案(dáàn)
选择题。
1．按照反洗钱的规定，金融机构(jīnrónɡjīɡòu)对客户的交易记录，自交
易记账之日起至少保存（）年。
A:三年B:5年C:10年D::15年
2．世界上最早对洗钱进行法律控制(kòngzhì)的国家是（）
A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国
3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起
点为（）。
A:20万B:50万C:100万D:500万
4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
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