企业重大事项决策制度.pdfVIP

XXX厂企业标准

事务管理工作

企业重大事项决策办法

XXXX-XXX-XXX

1主题内容与适用范围

本标准规定了企业重大决策的内容和程序等事项，以加大决策程

序管理，进一步提高企业科学决策、民主决策和依法决策水平，防范

企业法律风险，促进企业健康快速发展。

本标准适用于本厂重大事项的决策工作。

2引用标准

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国会计法》

《中国XX集团公司重大决策程序暂行规定》

《中国XX集团公司XX公司重大决策程序暂行规定》

3总则

3.1目的

本标准建立的目的在于完善和规范企业重大决策程序，建立健全

重大决策机制，规范决策行为，强化决策责任，确保决策质量，提高

决策水平，积极推动全厂持续快速科学发展。

3.2原则

本厂重大决策应遵循科学、民主和依法决策原则。

3.3重大决策内容

本标准所称重大决策是指：

——企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大

人事问题；

——确定企业发展战略、发展规划等；

——制定内部重大改制改革方案，企业组织机构重大调整变更；

——制定企业年度基本建设投资计划、生产计划、融资计划、财

务预算计划（包括经营目标预算、资本性收支预算等）；

——制定公司财务决算方案；

——年度和任期经营业绩指标确定及考核评定，年度绩效目标考

核；

——拟定企业增、减注册资本方案，向金融机构贷款和提供担保

以及向其他企业和个人提供担保；

——重大国有资产处置，项目建设重大投资，科技环保重大投资，

金融股权投资，资产并购等；

——重特大事故及重大突发事件的处理意见，重大违法违纪和监

察、审计工作中的重大问题及处理意见；

——生产运营、工程建设、市场营销、信息化建设、党的建设、

企业文化建设、出资参与地方公益事业等方面的重大措施；

——其他重大事项。

3.4决策准备及审议决定主体

3.4.1提交党委会议审议的重大决策议题，由本厂党委书记确定；提

交厂长办公会审议的重大决策议题，由厂长确定。

3.4.2决策送审材料由承办部门负责准备，包括计划方案、投资方案

和专项方案等。

3.4.3承办部门应当深入开展决策调研工作，全面、准确掌握决策所

需的有关情况，保证决策送审材料真实可靠，不得失真或过时，不得

遗漏重要信息。

3.4.4党委会议审议重大决策，应坚持党的民主集中制原则，坚持集

体决策和个人负责相结合的原则。

3.4.5厂长办公会议审议重大决策，应遵守下列规定：

——有半数以上组成人员到会方可举行；

——承办部门向会议作决策事项说明，回答参会人员的询问；

——决策事项的分管厂领导重点阐述意见，并提出决策建议；

——厂长主持讨论和作出决定。

3.4.6厂长可以对审议的决策事项作出同意、不同意、修改、搁置及

再次审议的决定。作出同意决定的，由厂长或授权分管领导签发；作

出不同意决定的，决策方案不得实施；作出修改决定的，属文字性修

改的，由厂长工作部或指定的部门修改；属重大原则或实质内容修改

的，应按程序重新审议；作出搁置决定的，超过三个月期限，决策方

案自动废止；作出再次审议决定的，应按程序重新审议。

3.5厂长工作部应当做好重大决策会议的记录，形成会议纪要，包括：

——决策会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、

列席单位及人员、记录人等基本情况；

——决策事项及主要问题；

——会议形成的意见和决定。

3.6参会人员必须严格遵守本厂保密规定，对会议未定和决定不对外

公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄漏。

3.7决策程序

3.7.1企业中层领导人员选拔任免，董事、监事委派、推荐等重大人

事问题的决策：

a)厂级领导的选拔任免由上一级公司决定。

b)本厂中层干部选拔任免：厂长或党委书记提出初步人选→干部

人事部门组织考察并提出任免意见(个别中干任免报XXX公司同意)

→报厂党政联席会议或厂党委会讨论→人力资源部办理相关手续。

c)董事、监事委派、推荐：人力资源部提出初步人选→人力资源

部组织考察并提出任免意见→报厂长办