分公司管理制度样本.doc

xx企业子企业分企业管理措施

释义

母企业：指xx企业。

子企业：指xx企业有实际控制权子企业。

分企业：指业务或财务等相对独立，但不含有独立法人资格经营实体。

战略发展部：指xx企业战略发展部。

董事、监事：除尤其说明外，指xx企业派出董事、监事。

高管人员：指子企业高级管理人员，包含子企业总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其它经子企业认定高级管理人员。

第一章总则

第一条为规范母企业和子企业关系，加强母企业对子企业支持、指导和管理，促进各子企业按现代企业制度规范运作，深入完善法人治理结构，保障股东权益，提升投资回报，依据《中国企业法》等法律法规和母企业章程，特制订本措施。

第二条本措施适用对象包含：xx企业及其有实际控制权子企业和分企业。

第三条战略发展部是母企业管理子企业事务专业职能部门，代表母企业对子企业行使控股股东权利。战略发展部是母企业管理子企业事务唯一接口部门。

第四条母企业战略发展部和其它职能部门、子企业相关人员应该自觉遵守本措施。

第五条子企业遵守实施本措施情况将作为子企业及其高管人员绩效考评原因之一。

第二章股东会

第六条子企业股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结以后四个月内进行。股份性质子企业必需单独召开股东大会：有限责任和其它性质子企业可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。

第七条子企业可依据《企业法》和子企业章程要求，结合本身情况，制订股东会议事规则。股东会议事规则一经经过，应报送战略发展部立案。

第三章董事会

第一节董事

第八条子企业董事除《企业法》和《子企业章程》所给予职权外，应该推行以下职责：

1、提出董事会会议提案；

2、提请召开董事会会议和股东会会议；

3、尽职参与董事会会议，推行企业章程要求董事权利和职责；

4、关注、质询子企业经营管理情况；

5、立即审阅子企业报送文件和生产经营信息；

6、配合董事长撰写董事会工作汇报；

7、参与撰写子企业派出高级管理人员评价汇报、制订派出高级管理人员奖惩方案；

8、分析子企业经营运作情况，提出增资、减资或清算提议；

9、分析、制订子企业战略计划及投资计划，研究改制、融资或上市等可能性；

10、依据子企业战略计划，和子企业经理层、其它董事讨论确定子企业年度生产经营计划；

11、指导子企业进行预算制订；

12、每三个月对子企业进行实地查看，并参与生产经营总经理办公室会议，撰写制作子企业经营情况汇报；

13、经过子企业经理层和董事会将母企业提议和评价、要求落实；

14、董事、监事作出决议之前，应该就拟在董事会上讨论问题和战略发展部事前沟通。战略发展部视情况需要牵头召开由派出董事、监事等相关人员参与董事会预备会议。

15、和合作方股东、董事进行沟通和协调，并把相关关键信息立即通知战略发展部。

第二节董事会

第九条董事会会议应该每十二个月最少召开二次。其中一次应在每十二个月11月15日之前召开，关键审议下十二个月度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后三个月内召开。

第十条董事会工作汇报通常是在总经理工作汇报和财务预决算汇报经过基础上制作而成，故其内容和格式基础一致，假如子企业股东会和董事会合并召开，可略去成文董事会工作汇报。

第十一条总经理工作汇报和财务经理工作汇报内容和格式要求见“附件一”。

第十二条董事会会议文件应最少在召开前15日报送战略发展部审核，召开前10日通知董事及其它和会人员，召开前7日将正式定稿文件送达董事。

第十三条子企业可依据《企业法》和子企业章程相关要求，结合本身情况制订董事会议事规则。董事会议事规则一经经过，应报送战略发展部立案。

第三节董事会秘书

第十四条为便于子企业、子企业董事会和战略发展部和其它相关决议机构立即沟通，规范子企业运作，提升效率，子企业董事会应设置董事会秘书，应由子企业副总经理或财务经理等兼任。小规模子企业能够不单独设置董事会秘书，但应指定固定联络人和战略发展部保持常常联络。

第十五条子企业董事会秘书应该推行以下职责：

1、准备和递交董事会汇报和文件；

2、筹备