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投资风险评估诈骗

【篇一：投资风险评估诈骗】

原标题：防诈骗当心融资风险评估收费

昨天，东城检察院发布，该院今年以来批准逮捕投资公司与评估机

构合谋诈骗融资企业案件5件、13人，分析案件发现，骗子竟拉正

规律师事务所或会计事务所“合伙”作案，不少中小企业上当受骗。

案例1

职员根本不懂金融

检察官介绍其中一典型案例，该公司日常运营极不规范，“公司不与

职员签订劳动合同，也不给他们缴五险一金‘’，职员根本没有金融专

业背景和知识，工资以现金形式发放”，陈某、唐某、李某等人在宋

某（在逃）等人的组织领导下，于2011年8月至2012年6月间，

在长安街1号东方广场，以“瑞士ad福特思资产管理股份公司北京

代表处”的名义，与被害人签订融资借款合同骗取被害人财物，共诈

骗人民币300余万元。

实际上，北京银监局证实，“瑞士ad”公司及其代表处无金融业务许

可。

揭秘：检察官发现诈骗公司主要迷惑中小企业，并会对自己进行精

心“包装”。“瑞士ad公司”对外宣称外资独资企业，在王府井租用高

档办公楼，要求员工全穿高档西装、戴名表，就连名片都是中英文

对照。

案例2

律所评估套调查费

而在另一案例中，徐女士为支持丈夫的房地产开发项目，联系上华

厦财富（北京）国际投资有限公司，该公司总经理董某称，可以为

其融资1.5亿，但必须先由律师事务所对企业进行风险评估。徐女士

与董某指定的某律所签订一份20万的《融资调查委托协议》，并交

1万元定金。该律所如约出具了投资风险评估报告。

董某拿到评估报告后，称资料不完善，让徐女士完善材料，又多次

致电催她支付评估费的19万余款。徐女士将材料完善后，董某又称

如在规定日期前无法备全材料，则视为自动放弃融资项目。因此，

徐女士的20万元评估费就这样打了水漂。

目前，董某和该律所的实际负责人吕某等9名犯罪嫌疑人已被批捕。

揭秘：检察官表示，由于这些被骗企业没有将财物直接交给诈骗公

司，不会想到是诈骗公司与律所联合设计的陷阱。又加上大多数人

对律师事务所、评估公司等较为信任，很少会意识到被其蒙骗。另

外，有些人公司因在外地且受骗金额不大等原因放弃报警。

■普法贴

不用评估报告

检察官介绍，中小企业被骗，大多因为对法律的无知。其实，融资

过程中，评估报告并不是投资环节的必要条件，法律也没有规定，

个人或私营企业进行融资必须由律师事务所出具调查报告，也没有

规定必须由提供资金的单位指定律所进行法律调查或出具相关法律

意见，但很多企业并不知这一点。

【篇二：投资风险评估诈骗】

老于说：证照齐全、装修豪华、公开经营……这样的公司咋就成了

骗子公司？连日来，很多投资者在追悔当初轻率行为的同时，心中

都有一个疑问：这些开在大街上的投资公司，个个证照齐全、装修

豪华，从外表来看像是合法经营，让投资者无法甄别。其实许多违

法犯罪行为都是隐藏在合法外衣之下的，有些表面鲜亮的东西你千

万不要相信。同时这些虚假的投资公司这边骗完个人投资者，然后

那边又去忽悠一些在其他途径融不到资金的项目方，来回骗，希望

大家擦亮眼睛。

1不要相信：证照齐全、资金雄厚沈阳晚报、沈阳网记者在采访中

发现，几乎所有失联的投资公司都是“五证齐全”，注册资金都在

5000万元以上。其实，这些并不代表公司会合法经营，也不代表公

司资金实力雄厚。

现在企业营业执照办理的门槛特别低，甚至“一元钱就可以办执照”。

巨额的注册资金，有些企业是玩了个空手道游戏。一家投资公司老

板承认，当初注册公司时，在朋友那里借来5000万，等公司注册完

了，就立即把钱还给对方。据他所知，他们这个行业多数都是这么

做的。

根据规定，我国只有银行才有吸收公众存款的经营资格。而且除银

行、证券、保险等正规金融机构外，投资担保企业核准的经营范围

中均不包括理财。

2不要相信：企业光环、名人推荐“企业开业时，连某某名主持人都

来了，这样的公司咋能跑呢？”一些投资者在得知公司老板失联后颇

为不解。事实上，现在一些所谓的名人，只要钱到位，他们是随时

可以出现的，如某澜。而且那些名个是用个电脑都能ps出来的。

记者采访中也发现，最先失联的那些投资公司都闪耀着各种“光环”，

除了位置较好的办公地点外，无一例外地都是豪华装修，甚至还会

秀出一些和名人的合影。骗子总会把自己包装一番。