2024年债务转股权协议样式版.docx

2024年债务转股权经典协议样式版A版

本合同目录一览

1.定义与术语解释

1.1合同主体

1.1.1甲方（债务人）

1.1.2乙方（债权人）

1.1.3丙方（股权接收方）

1.2债务转股权

1.2.1债务金额

1.2.2股权比例

1.2.3股权性质

1.3其他术语

2.债务转股权的条件

2.1甲方债务的现状

2.2转股条件的达成

2.3债权转为股权的程序

3.股权转让

3.1股权转让价格

3.2股权转让方式

3.3股权转让的税务处理

4.股权行使与限制

4.1股权行使方式

4.2股权投票权

4.3股权转让或设定负担的限制

5.股权退出机制

5.1股权回购

5.2股权转让

5.3股权到期退出

6.合同的生效与终止

6.1合同生效条件

6.2合同终止情形

7.合同的履行与监督

7.1履行责任

7.2履行期限

7.3监督机制

8.争议解决方式

8.1协商解决

8.2调解

8.3仲裁

8.4诉讼

9.违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

9.3丙方违约

10.合同的变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

11.合同的附则

11.1合同的适用法律

11.2合同的附件

11.3合同的签字盖章

12.其他约定

12.1保密条款

12.2知识产权保护

12.3不可抗力

13.合同的签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同的份数

14.1正本份数

14.2副本份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1合同主体

1.1.1甲方（债务人）：指_______（公司名称），依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为_______，住所地_______。

1.1.2乙方（债权人）：指_______（公司名称），依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为_______，住所地_______。

1.1.3丙方（股权接收方）：指_______（公司名称），依法成立并有效存在的企业法人，营业执照注册号为_______，住所地_______。

1.2债务转股权

1.2.1债务金额：本合同项下甲方应付乙方的债务总额为人民币_______元（大写：_______元整），债务具体情况详见附件一。

1.2.2股权比例：甲方将其对乙方所负债务的_______%转为丙方的股权。

1.2.3股权性质：转股后，丙方持有的甲方股权性质为_______（普通股/优先股），具体权益详见附件二。

1.3其他术语：本合同中下列术语的定义与解释如下：

（1）工作日：指周一至周五，不包括法定节假日和甲方、乙方、丙方协商确定的非工作日。

（2）营业日：指银行对外正常营业的日子。

第二条债务转股权的条件

2.1甲方债务的现状

（1）甲方目前欠乙方债务人民币_______元（大写：_______元整），详见附件一。

（2）甲方承诺在债务转股权协议签署后_______个工作日内，向乙方支付上述债务的_______%作为转股的对价，即人民币_______元（大写：_______元整）。

2.2转股条件的达成

（1）甲方按照本合同约定向乙方支付债务对价。

（2）乙方同意将甲方应付债务的_______%转为丙方股权。

（3）丙方同意接受甲方转股的债务及相应的股权。

2.3债权转为股权的程序

（1）甲方、乙方、丙方签订本合同，并按照约定支付债务对价。

（2）乙方根据本合同约定，将甲方应付债务的_______%转为丙方股权。

（3）甲方、乙方、丙方共同办理股权变更登记手续。

第三条股权转让

3.1股权转让价格

（1）甲方同意以人民币_______元（大写：_______元整）的价格将其应付乙方的债务的_______%转为丙方股权。

（2）甲方、乙方、丙方同意，本合同签署后_______个工作日内，甲方应向乙方支付上述股权转让价格。

3.2股权转让方式

（1）甲方将其持有的乙方债务转为丙方股权，丙方接受该股权。

（2）甲方、乙方、丙方共同办理股权变更登记手续，将甲方持有的乙方债务对应的股权转让给丙方。

3.3股权转让的税务处理

（1）甲方、乙方、丙方按照中国法律法规的规定，自行承担股权转让过程中的税费。

（2）股权转让涉及的税费，由甲方、乙方、丙方按照各自权益比例承担。

第四条股权行使与限制

4.1股权行使方式

（1）丙方按照其持有的甲方股权比例，享有甲方股东权益，包括分红、配股、表决权等。

（2）丙方行使股权时，应遵守中国法律法规、甲方公司章程以及本合同的约定。

4.2股权投票权

（1）丙方按照其持有的甲方股权比例，享有投票权。

（2）丙方行使投票权时，应遵守中国法律法规、甲方公司