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公司重大决策制度

第一章总则

为规范公司重大决策的制定与实施，确保决策过程的科学性和透明性，提高决策质量，促进公司持续健康发展，特制定本制度。重大决策是指对公司战略方向、重大投资、重大项目、重大人事任免等方面的决策，直接影响公司整体利益和发展。

第二章制度目标

1.提升决策透明度：确保所有重大决策过程公开透明，便于利益相关者的监督。

2.提高决策效率：通过标准化的决策流程，提高决策效率，确保及时响应市场变化和公司需求。

3.确保决策的科学性：依托数据分析和市场调研，确保决策基于科学依据，降低决策失误风险。

4.保障利益相关者的权益：充分考虑各利益相关方的意见，提升决策的合理性和公正性。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及其员工，涉及公司重大决策的制定与实施，包括但不限于：

1.公司的战略规划；

2.重大项目投资和预算；

3.重大资产处置；

4.重大并购与重组；

5.高层管理人员的任免；

6.其他对公司未来发展具有重大影响的决策。

第四章依据法规与政策

本制度的制定遵循以下法规和政策：

1.《中华人民共和国公司法》

2.《中华人民共和国证券法》

3.其他相关法律、法规及公司内部规章制度。

第五章管理规范

第五节决策流程

1.前期调研：

-由相关部门进行市场调研与数据分析，形成调研报告。

-调研报告应包括市场环境、竞争对手、风险分析及财务预测等。

2.初步决策：

-相关部门召开专题会议，讨论调研结果，形成初步决策意见。

-初步决策意见需经部门主管审核。

3.决策委员会审议：

-将初步决策意见提交决策委员会审议，决策委员会由公司高层管理人员及相关部门负责人组成。

-决策委员会需在会议中充分讨论，形成决策建议。

4.决策实施：

-经决策委员会审议通过的决策由相关部门负责实施。

-实施过程中需定期向管理层汇报进展。

5.决策评估：

-决策实施后，由相关部门进行效果评估，形成评估报告。

-评估报告需在决策委员会会议上进行讨论，作为后续决策的参考依据。

第六节责任分工

1.决策委员会：

-负责重大决策的审议与批准，确保决策的科学性和合理性。

2.相关部门：

-负责前期调研、数据分析以及决策实施，确保信息的准确性和有效性。

3.管理层：

-负责对决策的最终批准和监督，确保决策符合公司战略目标。

第六章监督机制

1.监督检查：

-设立内部审计部门，定期对重大决策的执行情况进行监督检查，确保决策落实到位。

2.反馈机制：

-建立反馈渠道，鼓励员工对决策过程及结果提出意见和建议，确保决策的透明性和公正性。

3.责任追究：

-对于因决策失误造成公司损失的相关责任人，依据公司相关规定进行责任追究。

第七章附则

1.解释权限：

-本制度的解释权归公司决策委员会。

2.适用条件：

-本制度自发布之日起适用于公司所有重大决策的制定与实施。

3.生效日期：

-本制度自发布之日起生效，之前的相关制度同时废止。

4.修订流程：

-如需对本制度进行修订，须由决策委员会提出修订意见，经全体成员讨论通过后方可实施。

第八章结语

本制度旨在构建一个科学、透明、高效的重大决策体系，确保公司在快速变化的市场环境中，能够做出及时、准确的决策，保障公司利益，推动公司持续健康发展。同时，期望所有员工积极参与到决策过程中，为公司的发展贡献智慧和力量。