2024年度企业独立董事任命协议版.docx

2024年度企业独立董事任命协议版A版

本合同目录一览

1.独立董事任命

1.1任命人数

1.2任命条件

1.3任命程序

2.独立董事职责

2.1出席董事会

2.2提供专业意见

2.3监督公司经营

3.独立董事任期

3.1任期长度

3.2连任规定

3.3任期终止

4.独立董事报酬

4.1报酬形式

4.2报酬数额

4.3报酬支付时间

5.独立董事保险

5.1保险类型

5.2保险费用

5.3保险理赔

6.保密协议

6.1保密内容

6.2保密期限

6.3违约责任

7.法律适用

7.1适用法律

7.2争议解决方式

8.合同生效

8.1生效条件

8.2生效时间

8.3无效情形

9.合同修改与解除

9.1修改条件

9.2解除条件

9.3解除后果

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3诉讼解决

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后果

13.附则

13.1合同附件

13.2合同解释权

13.3合同修订历史

14.签字盖章

14.1甲方签字

14.2乙方签字

14.3见证人签字

14.4盖章要求

第一部分：合同如下：

独立董事任命

1.1任命人数

甲方根据公司章程规定，在2024年度内任命独立董事人数为三名。

1.2任命条件

（三）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（四）不存在其他影响独立性的情况。

1.3任命程序

甲方应在股东大会召开前一个月，按照下列程序完成独立董事的任命：

（一）提名：甲方董事会提名委员会提出独立董事候选人；

（二）审议：甲方董事会审议提名委员会提出的独立董事候选人；

（三）选举：甲方股东大会选举独立董事；

（四）公告：甲方在选举结果发生后两个工作日内，将独立董事任命情况予以公告。

独立董事职责

2.1出席董事会

独立董事应按时出席甲方董事会会议，并对会议议题发表独立意见。

2.2提供专业意见

独立董事应根据其专业知识和经验，为甲方提供经营决策、内部控制、风险管理等方面的专业意见。

2.3监督公司经营

独立董事应对甲方的经营情况进行监督，及时发现并督促甲方纠正经营中的问题，保障公司合法利益。

独立董事任期

3.1任期长度

独立董事的任期为三年，可以连任。

3.2连任规定

独立董事连任时间不得超过六年。

3.3任期终止

独立董事任期届满或者发生《公司法》规定的情形，其职务自行终止。提前终止任期的，甲方应当及时更换独立董事。

独立董事报酬

4.1报酬形式

独立董事的报酬由甲方按年度支付，报酬形式为固定金额。

4.2报酬数额

独立董事的年度报酬为人民币三万元。

4.3报酬支付时间

甲方应在每年独立董事任期开始后的一个月内，支付报酬。

独立董事保险

5.1保险类型

甲方为独立董事购买责任保险，保险类型为董事责任保险。

5.2保险费用

甲方承担独立董事责任保险的费用，具体数额根据保险市场行情确定。

5.3保险理赔

独立董事在保险期间内因履行职务发生法律纠纷，由保险公司按照保险合同约定进行理赔。

保密协议

6.1保密内容

独立董事应当保守甲方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等非公开信息。

6.2保密期限

独立董事对甲方的保密义务自其知悉该等信息之日起计算，期限为五年。

6.3违约责任

独立董事违反保密协议的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

法律适用

7.1适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

7.2争议解决方式

双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

合同生效

8.1生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2生效时间

本合同自签字盖章之日起立即生效。

8.3无效情形

本合同如存在法律规定的无效情形，或者被认定为无效，则该无效部分不影响其他部分的效力。

合同修改与解除

9.1修改条件

任何一方均可提议对本合同进行修改，经双方协商一致后，可以对本合同进行修改。

9.2解除条件

有下列情形之一的，双方可以解除本合同：

（一）双方协商一致解除；

（二）因不可抗力导致本合同无法履行，双方均同意解除；

（三）法律规定或者双方约定解除的其他情形。

9.3解除后果

合同解