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总经理工作细则及总经理办公会议制度
（试行）（2022）
第一章总则
第一条为明确集团公司总经理职责及总经理办公会议议
事规则，进一步规范经营行为，提高经营管理效能，建立规范、
民主、科学决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证各级党
委政府路线、方针、政策和董事会决策部署扎实有效贯彻落实，
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制
定本规则。
第二条本制度适用于集团本部。
第二章高级管理人员构成及聘任
第三条集团设总经理1名，经集团党委考察合格后，由集
团董事会聘任或解聘。
第四条集团其他高级管理人员由总经理提名后董事会聘
任或解聘。
第五条高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等，
以及由董事会聘任的其他高级管理人员，每届任期三年，与每届
董事会任期起止时间相同。
高级管理人员可以连聘连任。
第六条存在《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第
四十六条规定情形之一的，不得担任集团高级管理人员。
-1-
第三章总经理及总经理办公会议职责范围
第七条根据《公司法》及《公司章程》规定，经集团董事
会授权，确定总经理及总经理办公会议职责范围。
（一）以下事项由总经理组织实施，总经理办公会议讨论提
出议案，并报董事会批准后组织实施：
1.集团年度经营计划和经营方案。
2.集团年度财务预算和决算方案。
3.集团年度投资方案。
4.集团内部管理机构设置及调整方案。
5.集团基本管理制度。
6.集团员工工资、福利及奖惩方案。
7.集团利润分配方案及弥补亏损方案。
8.集团单笔不超过100万元、年度累计不超过500万元的
投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改及出售等。
9.集团年度融资计划及方案。
10.研究决定由总经理提名的集团高级管理人员的聘任或
解聘。
11.讨论通过总经理向董事会汇报的报告、提案等。
12.实施董事会决议。
13.董事会要求提交的其他方案。
14.在董事会授权范围内，讨论决定由总经理代表集团签批
（发）的集团各类经营性管理文件、合同及协议。
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（二）以下事项由总经理组织实施，经总经理办公会议讨论
作出决议后即可实施：
1.总经理提名，由总经理办公会议决定聘任或解聘董事会决
定聘任或解聘以外的经营、行政管理人员。
2.集团经营运行情况分析报告。
3.集团本部职能部门职责范围及人员编制。
4.集团本部职能部门工作流程及管理规范。
5.集团本部职能部门员工薪酬及奖惩。
6.按照有关规定，聘任或解聘集团本部职能部门副经理及以
下人员。
7.推荐集团投资企业由集团委派的产权代表及高级管理人
员人选。
8.集团单笔不超过100万元、年度累计不超过500万元的
投资、资产处置、收购、抵押、担保、技改及出售等。
9.审议集团投资企业，并由集团委派产权代表负责贯彻落实
或汇报的有关事宜：
（1）投资企业年度经营计划。
（2）投资企业全面预算及决算。
（3）投资企业工资总额。
（4）投资企业其他应由集团总经理办公会议审议决定的
事宜。
第八条总经理在日常经营管理中决定的事项：
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1.签发在集团董事会授权范围内，集团聘任或解聘管理人员
及其他经营管理人员的相关文件。
2.根据董事会授权，签署集团对外相关文件、合同及协议等。
3.批准集团单笔不超过100万元、年度
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