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银行典型案例警示教育【三篇】

银行是依法设立的经营货币信贷业务的金融机构。它是商品经济和货币经济发展到一

定阶段的产物。以下是为大家整理的关于银行典型案例警示教育的文章3篇,欢迎品鉴！

近日出席了银行支部积极开展的案件警告教育活动，所谓“前车之覆，后车之鉴”，

看看了自学视频里一个个真实的例子，我坚信每一个银行员工的心里都已经奏响了警钟。

众所周知，银行业是一个特殊的行业，整天与金钱打交道，因此我们在实际工作中一

定会面临着各种各样的诱惑。这样一来，如何避免这些诱惑带来犯罪就成为了每个中行员

工必修的课程。减少金融犯罪案件的发生，我们任重而道远。

案例中的他们原本收入丰厚，生活殷实，已就是小康之家，皆因人生观、价值观被歪

曲，经不住金钱的欲望而身陷囫囵，或沉迷买股票而难以自拔，或痴迷女色而丧失理智，

或钱财私欲而被骗于“朋友”，也因他们一夜庞氏的思想弥漫了灵魂，视法律为儿戏，铤

而走险，最终葬送身家性命，给家庭、父母、妻子、儿女、兄弟姐妹增添洗清不渴的耻辱

和挥之不去的痛苦。事实表明，人一旦贪婪收缩、利欲熏心，就可以失去理想信念，在金

钱面前打败仗；一旦追逐名利、赚取功名，就可以引致急功近利，错失良机事业的发展；

一旦恃权轻法、心存侥幸，就可以违反法律受制裁，最终沦为人民的罪人。

作为一名五河农商银行员工，不仅应当具备一定的业务知识和能力，还应当有对法律

的“敬畏”感;不仅仅应该做到懂法，更加应该做到守法。日常工作中，一方面，我们必

须从杜绝工作中每一个细节性的差错、失误入手，“勿以恶小而为之，勿以错小而容之”，

把依法合规经营的理念贯穿到每一个岗位、每一位员工、每一项工作中。另一方面，必须

要坚持“合规前提”，把合规作为一切业务经营、内部控制和创新发展的前提，真正使

“合规精神”渗透到经营管理的每一个环节，成为银行企业文化的重要组成部分。

“不以规矩，不成方圆”。法律就是我们应严格遵守的“最起码的规矩”。仅仅“知

法知法”就是远远不够的，还要“敬法畏法”才能“常跑河边不烫鞋”。当然，最低的境

界还是以守法为前提的“法治精神”和以合规为前提的“合规精神”。

在今后的工作中我们要严格做到：

一、秉持职业职业道德，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章办事，端正言行,深

入细致履行职责岗位职责，提升自身的合规经营意识和制度执行力。常怀律己之心，常修

职业之德，常思贪婪之连累，时刻告诫自己必须严格执行各项从业人员禁止性规定，严防

案件风险，争当优秀员工。

二、树立正确的世界观、人生观、价值观。奉公守法，恪守道德底线，不越纪律红线，

自觉抵制各种腐朽诱-惑，保持平衡的心态，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足

常乐，安心本职，勤奋工作，坚持“健康生活、快乐工作”。

三、强化自学，不断提升自身的文化学识和道德情操，用科学知识武装自己，只有科

学知识多样了，眼界宽广了，境界高尚了，就可以恰当推论假丑恶、真善美，看看问题就

可以更细致，就可以进一步增强自我保护意识。

在今后的工作中，我会时刻谨记我行的规章制度，保持高度的警惕心，让自己的职业

生涯更加完美。

由总行编辑并印发全行员工自学的《中国建设银行警告教育案例》，搜集了近几年来

全行出现的30个关键性典型案例，通过讲诉分析具体内容的事例，详细地描绘了案件的

经过，深刻地剖析了案件的成因，同时也阐明出来那些曾经同我们一起并肩工作的同志就

是怎样踏上犯罪道路的。我真的这本书印发得非常及时，存有很强的真实性，警告性和可

读性，对我们全行员工存有很强的警告促进作用。

《走错一步入深渊》这篇文章给我留下了深刻的印象。山西省长治市郊区支行曾是长

治市分行多年的盈利大户和先进单位，也是长治市分行会计工作中最早达总行一级标准的

基层行。然而，就在这耀眼的光环下，原行长李伟伙同金融掮客们，通过伪造客户印章等

非法手段，从2022年7月至9月，非法盗取客户存款3000万元，用于投资办厂和支付引

资高额利息，给建设银行造成重大资金风险和声誉损害。

思考这一案件,原因就是多方面的。既有内部原因,又存有外部原因;既有主观原因,又

存有客观原因;既有对基层领导人监管不力的问题,又存有业务管理工作基础薄弱的问题。

从当时的实际情况看看,长期以来，长治市郊区分行构成的“一把手”负责制，并使“一

把手”的权力过分分散。班子成员之间盲目顺从，只谈团结一致,不谈原则,互相监督难以

构成。有的员工尽失权威，自身利益对自身发展和