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金融合同可换股票据合同8篇

篇1

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资者）：____________________

鉴于甲方为扩大经营规模，提高市场竞争力，拟发行可换股票据，乙方对甲方的业务及发展前景充分认可，自愿购买甲方发行的可换股票据，经双方友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.可换股票据：指持有者在一定条件下可以按照约定的比例将票据转换为甲方公司股票的债权凭证。

2.票面金额：指可换股票据的初始发行金额。

3.转换条件：指根据本合同约定的条件，乙方可将所持可换股票据转换为甲方公司股票的具体条件。

二、发行与购买

1.甲方按照本合同约定发行可换股票据。

2.乙方按照票面金额购买甲方发行的可换股票据。

3.乙方购买可换股票据后，应妥善保管票据，避免遗失或损坏。

三、转换条款

1.转换比例：乙方持有的每张可换股票据可按照约定的比例转换为甲方公司股票。具体转换比例根据甲方公司章程及本次发行条款确定。

2.转换期限：乙方应在票据到期前进行转换，具体期限以票面载明为准。若未在规定期限内完成转换，则视为放弃转换权利。

3.转换方式：乙方可向甲方提出转换申请，并提交相关证明材料。甲方审核通过后，按照约定比例为乙方办理股票转换手续。

四、权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照约定发行可换股票据；

（2）在乙方符合转换条件时，为乙方办理股票转换手续；

（3）确保乙方在票据期限内享有约定的权益。

2.乙方权利义务：

（1）按照约定购买甲方发行的可换股票据；

（2）在票据期限内妥善保管票据；

（3）在符合转换条件时，向甲方提出转换申请；

（4）遵守甲方公司章程及相关规定。

五、违约责任及纠纷解决方式

1.若甲方违反本合同约定，未按照约定发行可换股票据或未在规定期限内为乙方办理股票转换手续，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.若乙方违反本合同约定，未在规定期限内提出转换申请或违反甲方公司章程及相关规定，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

3.如双方因履行本合同发生纠纷，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

篇2

甲方（发行人）：____________________

地址：____________________________________

法定代表人：____________________

乙方（投资者）：____________________

地址：____________________________________

法定代表人或授权代表：____________________

鉴于甲方为一家合法设立并有效存续的股份有限公司，拟发行可换股票据，乙方为对甲方进行投资而愿意购买甲方的可换股票据，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同目的及定义

本合同旨在明确甲、乙双方关于可换股票据的发行与认购事宜。本合同所指的“可换股票据”是指持有人在一定条件下可将该票据按照约定条件转换为甲方公司股份的债务证券。

第二条发行及认购条款

1.发行金额：甲方本次发行可换股票据的总金额为人民币_________元。

2.票面金额：每张可换股票据的面值为人民币______元。

3.发行价格：本次发行的可换股票据按票面价值平价发行。乙方以货币形式向甲方支付认购款项。

4.发行数量：本次发行可换股票据共计______张。

5.认购数量：乙方认购甲方发行的可换股票据______张。

6.转换条款：乙方持有的可换股票据在一定时期（转换期）内，有权按照约定的条件转换为甲方公司的股份。具体转换条件、比例、时间等条款详见附件《可换股票据转换条款》。

第三条权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权按照本合同约定向乙方发行可换股票据。

（2）甲方应按照约定向乙方支付可转换的股票价值（若票据被转换为股份）。

（3）甲方应按照中国证券监督管理委员会及相关法律法规的规定履行信息披露义务。

2.乙方权利义务：

（1）乙方有权在约定的转换期内按照约定的条件将所持有的可换股票据转换为甲方公司的股份。

（2）乙方应按照约定向甲方支付认购款项。

（3