独立董事2024年度服务协议范本版.docx

独立董事2024年度服务协议范本版A版

本合同目录一览

1.独立董事服务内容

1.1董事会会议

1.1.1定期会议

1.1.2临时会议

1.2董事会对公司经营活动的监督和建议

1.3参与公司重大决策的讨论和决策

1.4对公司内部控制和风险管理的监督

2.独立董事的服务期限

2.12024年度的服务期限

2.2服务期限的延长

3.独立董事的服务费用

3.1服务费用的金额

3.2服务费用的支付方式

3.3服务费用的调整

4.独立董事的权益保护

4.1保密协议

4.2商业秘密的保护

4.3独立董事的人身安全保护

5.独立董事的责任限制

5.1法律规定的责任限制

5.2合同约定的责任限制

6.合同的生效、变更和解除

6.1合同的生效条件

6.2合同的变更

6.3合同的解除

7.争议解决方式

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

8.法律适用和争议解决

8.1法律适用

8.2争议解决的适用法律

9.合同的签署和份数

9.1合同的签署

9.2合同的份数和保管

10.其他约定

10.1独立董事的工作条件

10.2独立董事的培训和考核

10.3公司对独立董事的支持和配合

11.独立董事的辞任和更换

11.1独立董事的辞任

11.2独立董事的更换

12.合同的续签和终止

12.1合同的续签

12.2合同的终止

13.独立董事的信息披露

13.1独立董事的身份披露

13.2独立董事的独立性披露

14.附则

14.1合同的解释

14.2合同的修订

第一部分：合同如下：

第一条独立董事服务内容

1.1董事会会议

1.1.1独立董事应出席公司董事会定期会议，对会议议题进行充分了解，并基于独立、公正的立场发表意见和建议。

1.1.2独立董事应出席公司董事会临时会议，针对临时会议议题提供专业意见和建议。

1.2董事会对公司经营活动的监督和建议

1.2.1独立董事应对公司的经营决策、财务报告、利润分配、高级管理人员薪酬等事项进行监督，并向董事会提出质询和建议。

1.2.2独立董事应关注公司的内部控制制度，对公司的内部控制有效性进行评价，并提出改进建议。

1.3参与公司重大决策的讨论和决策

1.3.1独立董事应参与公司重大投资、资产处置、兼并收购等决策的讨论，并提供独立意见。

1.3.2独立董事应对公司战略规划、业务发展计划、风险管理等重大事项提供专业建议。

1.4对公司内部控制和风险管理的监督

1.4.1独立董事应定期审查公司的内部控制制度，评价其有效性和合规性。

1.4.2独立董事应关注公司的风险管理体系，对公司的风险识别、评估、控制和应对措施进行监督。

第二条独立董事的服务期限

2.12024年度的服务期限

独立董事的服务期限为2024年度，自合同生效之日起至2024年12月31日止。

2.2服务期限的延长

如双方同意延长服务期限，应签订书面补充协议，明确延长后的服务期限及相关条款。

第三条独立董事的服务费用

3.1服务费用的金额

独立董事的服务费用为人民币【】元整（大写：【】元整），按年度支付。

3.2服务费用的支付方式

独立董事的服务费用通过银行转账的方式支付，每年支付一次。

3.3服务费用的调整

如双方同意调整服务费用，应签订书面补充协议，明确调整后的服务费用及支付方式。

第四条独立董事的权益保护

4.1保密协议

独立董事应签署保密协议，承诺在服务期间及解除服务后，对公司的商业秘密和机密信息予以保密。

4.2商业秘密的保护

公司应保护独立董事的商业秘密，不得向第三方泄露独立董事的个人信息及与独立董事服务相关的商业秘密。

4.3独立董事的人身安全保护

公司应保障独立董事的人身安全，避免独立董事在履行职责过程中遭受不合理的困扰和损害。

第五条独立董事的责任限制

5.1法律规定的责任限制

独立董事的责任限制应符合相关法律法规的规定。

5.2合同约定的责任限制

独立董事在履行合同过程中，因过失造成公司损失的，应承担相应的赔偿责任。但独立董事的赔偿责任不应超过其年度服务费用总额。

第六条合同的生效、变更和解除

6.1合同的生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2合同的变更

如双方同意变更合同内容，应签订书面补充协议，明确变更后的条款。

6.3合同的解除

在合同有效期内，除非双方另有约定，否则任何一方不得单方面解除合同。如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，明确解除合同的具体事项和后果。

第八条合同的履行地点和方式

8.1履行地点

本合同的履行地点为【】，即独立董事提供服务的具体地点。

8.2履行方式

独立董事应通过参加董事会会议、审查文件、实地考察等方式履行其职责。

第