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青岛有屋智能家居科技股份有限公司招股说明书20220701075

公司概况

青岛有屋智能家居科技股份有限公司（QingdaoEoroomIntelligentTechnologyCo.,Ltd.），位于山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号有住楼3楼。公司致力于智能家居领域，计划首次公开发行股票并在创业板上市。本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），预计发行股票数量不超过12,781.7375万股，占发行后总股本的比例不低于25%。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格尚未确定。预计发行日期尚未公布，拟上市的证券交易所为深圳证券交易所，上市板块为创业板。

投资风险提示

投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。

发行概况

本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份。发行后总股本不超过51,126.95万股。联席保荐机构（主承销商）为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层的中国国际金融股份有限公司和山东省济南市市中区经七路号的中泰证券股份有限公司。

特别提示

1.本次发行前滚存利润的分配安排：公司首次公开发行股票完成前产生的滚存利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

2.财务报告审计截止日后主要经营状况：公司经营情况良好，除新冠疫情对公司经营业绩造成影响外，其他方面未发生重大变化。

3.发行人特别提示投资者关注的风险：投资者需关注公司的经营风险、市场风险等。

法律责任

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。若因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

公司战略与业务发展

1.技术创新：公司将持续加大研发投入，致力于开发更智能、更便捷的智能家居产品，以满足消费者日益增长的需求。

2.市场拓展：公司计划通过多种渠道扩大市场份额，包括线上电商平台、线下体验店以及与房地产开发商的合作。

3.品牌建设：公司将通过品牌推广活动、用户口碑营销等方式提升品牌知名度和美誉度。

4.战略合作：公司将与国内外知名企业建立战略合作关系，共同推动智能家居产业的发展。

财务状况

截至招股说明书签署日，公司财务状况良好。财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要服务的提供、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

投资者保护

1.信息披露：公司将严格按照法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，确保投资者能够获取全面、真实的信息。

2.股东权益：公司将尊重股东权益，保障股东的知情权、参与权、表达权和监督权。

3.股利分配：公司将根据公司章程和股东大会决议，制定合理的股利分配政策，确保股东能够分享公司发展的成果。

未来展望

青岛有屋智能家居科技股份有限公司对未来充满信心。随着智能家居市场的不断发展和消费者需求的不断升级，公司将继续保持创新精神，提升产品竞争力，扩大市场份额，为股东创造更大的价值。

公司治理结构

青岛有屋智能家居科技股份有限公司拥有一套完善的公司治理结构，确保公司运营的透明度和规范性。公司治理结构包括董事会、监事会、高级管理层等，各司其职，相互制衡，共同维护公司的稳健发展。

1.董事会：董事会是公司的决策机构，负责制定公司发展战略、审批重大事项等。董事会成员由公司股东选举产生，具备丰富的行业经验和专业知识。

2.监事会：监事会是公司的监督机构，负责监督董事会、高级管理层的工作，维护股东权益。监事会成员由公司股东选举产生，独立于董事会和高级管理层。

3.高级管理层：高级管理层是公司的执行机构，负责公司的日常运营和管理。高级管理层成员由董事会任命，具备丰富的管理经验和专业技能。

环境与社会责任

青岛有屋智能家居科技股份有限公司始终秉持可持续发展理念，积极