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新设公司股东会决议

日期：20XX年XX月XX日

地点：XXX公司总部会议室

会议主席：XXX

会议目的

本次股东会议的目的是就公司新设的重大事项进行投票和决策，以确保公司开展与治理的合法性和公正性。

会议议程

会议开场

主席宣布会议开始，确认出席人员名单，并通知会议纪要员记录会议内容。

新设公司的背景说明

董事长或首席执行官简要介绍公司新设的背景和目的，包括但不限于控股公司名称、注册资金、产业定位等。

新设公司的经营范围

首席财务官或法务总监详细说明新设公司的经营范围，包括但不限于产品或效劳的种类、目标市场等。

新设公司的股权结构

首席财务官或法务总监介绍新设公司的股权结构，包括但不限于控股公司持股比例、其他股东的持股比例等。

关于新设公司的投资方案

首席财务官或投资总监详细说明新设公司的投资方案，包括但不限于预计投资金额、投资时间表、投资回报预期等。

投票表决

主席提出投票表决议题，并邀请股东进行投票，包括但不限于支持、反对、弃权等。

表决结果和决议

会议纪要员宣布投票结果，并宣布最终的决议。如果断议获得多数股东的支持，将正式通过。

会议结束

主席宣布会议结束，感谢出席会议的股东，并提醒会议纪要员对会议内容进行整理和归档。

决议内容

根据本次会议的投票结果和多数股东的支持，以下决议通过：

同意设立新公司，名称为XXX公司，注册资本为XXX万元。

接受新公司的经营范围为XXX。

控股公司持股比例为XXX%，其他股东持股比例分别为XXX%。

支持新公司的投资方案，投资金额为XXX万元，预计投资回报率为XXX%。

授权董事会依法办理新公司注册、设立等相关手续，并授权首席执行官签署相关合同。

会议纪要

本次股东会议主要讨论了新设公司的相关事项，并达成了重要的决议。以上为会议的主要内容和决议，请各位股东妥善保管该文档，以备将来参考和纠正之用。

签字：_____________

日期：20XX年XX月XX日