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非法集资风险专项排查整治活动方案

一、背景

随着我国经济发展和金融市场不断完善，非法集资问题也日益

突出，成为社会关注的热点问题之一。非法集资行为不仅会给投资

者带来巨大损失，也会严重损害金融市场秩序和经济稳定。为此，

国家多次加强了对非法集资行为的打击力度，但还存在一些地区和

行业非法集资风险较高的问题。因此，本次活动是为了深入排查非

法集资风险，提高对非法集资风险的警觉性，保护社会公众合法权

益。

二、活动目的

1.明确非法集资风险排查的目标和任务，制定具体实施方案，

为进一步打击非法集资行为奠定基础。

2.提高金融机构、企事业单位和公众的风险意识和防范意识，

共同规避和防范非法集资风险。

3.通过对重点行业和领域进行深入排查和整治，及时发现和处

理违法违规行为，维护金融市场和社会经济的稳定和安全。

三、活动范围

此次活动面向全国各地，主要包括以下内容：

1.金融机构：对涉及信贷、理财、基金、期货、证券等金融机

构进行排查，并重点关注互联网金融领域，加强对P2P、众筹等非

法集资平台的监管。

2.企业和事业单位：排查集资、融资、资产管理、投资等领域

的非法集资风险。

3.公众：通过宣传、培训等方式提高公众防范非法集资的意识。

四、活动方案

1.制定排查方案：按照风险等级和影响范围，制定排查方案和

实施细则，并明确具体的责任单位和责任人。

2.开展宣传教育：通过媒体、宣传栏、社区讲座、网络平台等

形式，广泛宣传非法集资的危害和防范知识，提醒市民警惕涉及非

法集资的眼花缭乱的各种投资项目。

3.加强情况摸排：通过打电话、上门调查等多种方式，全面摸

清区域内的非法集资项目及其分布情况。

4.建立联络机制：及时与相关部门、金融机构、企事业单位建

立联系，并在发现涉及非法集资的信息时及时报送，共同推进整治

工作。

5.加强执法力度：及时介入、打击和惩治非法集资行为，并广

泛开展专项行动，严打非法集资犯罪。

五、活动进展和成效评估

1.在各参与单位协调配合下，开展全面深入的排查工作，及时

发现并处理了一批非法集资案件。

2.通过广泛的宣传和教育，有效提高了金融机构、企事业单位

和公众的风险意识和防范意识。

3.加强整治力度，有效打击非法集资行为，同时，涉及的单位

和个人也进一步加强了对法律法规的遵守和执行，维护了金融市场

和社会经济的稳定和安全。

六、活动总结

非法集资风险专项整治活动是一项非常必要的工作，也是保护

社会公众合法权益和维护金融市场和社会经济安全稳定的重要措施。

本次活动在各级机关的大力支持下，全面铺开，取得了一定成效，

同时也在活动的实施中发现了一些问题和不足之处，应及时总结，

不断完善，以进一步提高对非法集资风险的防范和处置能力。