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2024年非法集资摸底排查总结报告

一、背景介绍

____年，我国金融市场快速发展，资本市场进一步开放，金

融创新层出不穷。然而，与此同时，非法集资问题也逐渐呈现出

多样化和复杂化的特点，对投资者的合法权益和金融秩序造成了

严重威胁。为有效应对非法集资问题，保护广大投资者利益，金

融监管部门决定开展非法集资摸底排查工作。

二、工作目标

根据国务院金融稳定发展委员会安排，我国金融监管部门制

定了____年非法集资摸底排查工作计划，工作目标如下：

1.摸清非法集资的类型、规模和特点，掌握非法集资主体的

基本情况；

2.识别并摸清非法集资的涉案金额、受害人数量及金额分布

情况，依法处置非法集资案件；

3.深入调查非法集资背后的黑恶势力和犯罪团伙，打击非法

集资活动的“保护伞”；

4.推进相关政策和法律法规的完善，加强合法金融渠道建

设，提高群众金融风险意识和防范能力。

三、工作步骤

为确保非法集资摸底排查工作的全面深入开展，我们制定了

以下工作步骤：

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1.召开动员会议，明确工作目标和任务，并将其分解到各有

关单位，确保工作责任到位；

2.搭建信息共享平台，与公安、银监、证监等执法部门建立

良好的合作机制，共同打击非法集资犯罪；

3.督促各地金融机构做好非法集资排查工作，加强对特定行

业、领域的重点排查；

4.组织跨部门联合执法行动，对发现的非法集资案件进行集

中处置；

5.加强宣传教育工作，提高广大民众的金融风险意识和防范

能力；

6.及时总结摸底排查工作经验，完善相关政策措施，提高工

作的科学性和针对性。

四、取得成果

经过全国各级金融监管部门的共同努力，____年非法集资摸

底排查工作取得了显著成绩：

1.摸清非法集资的类型和规模，全国范围内共查处非法集资

案件1000余起，涉案金额逾100亿元；

2.减少非法集资受害人数量，多数投资者得到了经济和法律

上的保护；

3.打击了一批非法集资组织和犯罪团伙，削弱了非法集资活

动的威胁；

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4.推动了相关政策和法律法规的完善，提高了金融监管的科

学性和有效性；

5.增强了广大民众的金融风险意识和防范能力，减少了投资

风险。

五、存在问题与建议

在非法集资摸底排查工作中，我们也发现了一些问题：

1.非法集资活动日趋多样化和跨区域化，隐蔽性增强，需要

进一步加强合作机制；

2.一些地方对非法集资打击力度不够，应加强领导责任，加

大执法力度；

3.有些投资者对非法集资的认识还不够，需要进一步加强公

众教育宣传；

4.相关法律法规还需要进一步完善，提高对非法集资的打击

力度和可操作性。

因此，我们提出以下建议：

1.加强金融监管部门之间的协作，建立跨部门联合执法机

制，共同打击非法集资行为；

2.加强地方金融监管机构的领导责任，加大对非法集资的打

击力度；

3.加强公众教育宣传，提高广大民众的金融风险意识和防范

能力；

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4.进一步完善相关法律法规和监管政策，提高对非法集资的

打击力度和可操作性。

六、结语

非法集资是当前金融市场中面临的严峻问题，我们要以更加

务实的态度和更加有力的举措，全力打击非法集资活动，维护金

融市场的健康稳定发展。希望通过本次摸底排查工作，能够为建

立健全金融风险防控机制和创造更加良好的金融环境提供有力保

障。

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