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2024年反洗钱竞赛复习测试有答案
1.全球制裁风险管理项目由总行哪个部门（全球反洗钱中心）负责统筹实施
A、综合业务部
B、反洗钱主管部门
C、内控合规监督部
D、经办机构客户管理部门
【正确答案】：C
解析：暂无解析
2.小李是业务管理部门的反洗钱兼职人员，他所在部门的额职责之一是（）。
A、编写尽职调查系统建设需求
B、对客户信息的真实性、完整性和有效性负责
C、制定差异化的风险管控措施
D、开展业务系统与客户尽职调查模块的系统对接
【正确答案】：C
解析：暂无解析
3.洗钱风险专项评估后，应根据专
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