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上市公司采购管理制度

一、目的和原则

制定采购管理制度的目的在于确保采购活动的合法性、合规性和效率性，通过规范化流程

减少不必要的成本支出，提升资源利用效率。本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保

所有供应商在参与采购活动时享有平等的机会。

二、组织架构

上市公司应设立专门的采购部门，负责统筹管理公司的采购活动。采购部门应明确各岗位

职责，包括但不限于市场调研、供应商管理、合同谈判、订单处理等。

三、采购流程

1.需求确认

各部门根据生产经营需要提出采购申请，明确采购物品的种类、数量、预算等信息，并由

相关负责人审批。

2.供应商选择

采购部门负责组织供应商的选择工作，通过招标、询价等方式确定合作供应商。供应商的

选择应基于其资质、信誉、价格、服务质量等多方面因素综合考虑。

3.合同签订

与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的质量标准、交

付时间、付款条件等关键条款。

4.订单执行

按照合同约定执行订单，确保采购物品按时按质按量交付。对于大宗采购或长期供应关系，

应定期进行绩效评估，以确保供应链的稳定性和可靠性。

5.验收与结算

收货部门负责对采购物品进行验收，确保其符合要求。验收合格后，财务部门依据合同条

款进行款项结算。

四、监督与评价

上市公司应建立健全的采购监督机制，包括内部审计、风险控制等部门的定期检查，以及

对采购活动的透明度和公正性的评估。同时，鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规

范行为进行举报。

五、持续改进

采购管理制度应是一个动态调整的过程，公司应根据市场变化、业务发展和管理经验的积

累，不断完善和优化采购管理制度，提高采购管理的整体水平。