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反洗钱复习测试有答案.doc

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    反洗钱复习测试有答案

    1.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当识别并核实代理人身份，下列表述错误的是（）。

    A、登记代理人的姓名或者名称、联系方式

    B、登记代理人的户籍地址或者经常居住地

    C、登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

    D、留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的

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