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公司2024年反洗钱测试题及答案
一、单选题(每题5分,共50分)
1、根据《反洗钱法》,金融机构应当建立并执行哪些制度?
A.客户身份识别制度(正确答案)
B.客户资产管理制度
C.客户满意度调查制度
D.客户风险评估制度
2、以下哪项不属于反洗钱工作中的“可疑交易”?
A.短期内频繁进行大额资金划转
B.账户余额长期保持不变(正确答案)
C.与洗钱高风险地区有频繁交易往来
D.账户突然收到巨额款项且无明显经济理由
3、反洗钱工作中的“客户身份识别”不包括以下哪项?
A.核实客户身份证件
B.识别客户交易目的
C.了解客户资金来源
D.核实客户家庭成员信息(正确答案)
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