公司2024年反洗钱测试题及答案.doc

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公司2024年反洗钱测试题及答案

一、单选题(每题5分,共50分)

1、根据《反洗钱法》,金融机构应当建立并执行哪些制度?

A.客户身份识别制度(正确答案)

B.客户资产管理制度

C.客户满意度调查制度

D.客户风险评估制度

2、以下哪项不属于反洗钱工作中的“可疑交易”?

A.短期内频繁进行大额资金划转

B.账户余额长期保持不变(正确答案)

C.与洗钱高风险地区有频繁交易往来

D.账户突然收到巨额款项且无明显经济理由

3、反洗钱工作中的“客户身份识别”不包括以下哪项?

A.核实客户身份证件

B.识别客户交易目的

C.了解客户资金来源

D.核实客户家庭成员信息(正确答案)

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