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2024年反洗钱业务知识测试题参考答案.pdfVIP

2024年反洗钱业务知识测试题参考答案.pdf

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    一、单项选择题共（60题）。

    1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及有犯罪，B（）第十届全国人民代表

    大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

    A、10月30日

    B、10月31日

    C、11月1日

    2、（B）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

    A、银监会B、中国人民银行

    C、公安部门

    3、A（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照要求向国务院反洗钱行政主管部

    门报告分析成果，履行国务

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