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集团公司开展廉洁风险防控管理工作实施方案

实施方案：集团公司开展廉洁风险防控管理工作

一、背景和目标

随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，廉洁风险防控管理工

作对于集团公司的可持续发展尤为重要。本方案旨在建立和完

善廉洁风险防控管理机制，提高公司内部管理水平，确保公司

廉洁经营，维护公司长期发展利益。

二、基本原则

1.合法合规：遵守相关法律法规，不得以任何形式违法违规。

2.领导推动：公司领导要高度重视廉洁风险防控工作，亲自承

担责任并推动全员参与。

3.全员参与：全体员工要积极参与廉洁风险防控管理工作，共

同创建廉洁文化。

4.公正公平：对待公司内部的各类资源，采取公正公平的原则

进行分配和管理。

5.防范先行：始终保持警惕，提前发现和预防廉洁风险的出现。

三、组织架构

1.成立廉洁风险防控管理委员会，由公司高层领导担任委员会

主任，相关部门负责人为委员，负责协调推进廉洁风险防控工

作。

2.设立廉洁风险防控管理办公室，由专职人员负责具体的廉洁

风险防控工作，协助委员会完成各项任务。

四、工作内容与措施

1.建立健全廉洁经营管理制度

制定公司廉洁经营管理办法和规章制度，明确权责清单。-

设立廉洁经营管理流程，明确经营活动中廉洁风险管理的-

步骤和责任。

加强对涉及廉洁风险的重大决策的审查和监督。-

2.加强内部控制

完善内部控制制度，确保公司业务操作的合规性和风险的-

可控性。

设立内部审计部门，对公司各项业务进行定期和不定期的-

内部审计，并及时发现问题和风险。

加强对关键岗位的岗位职责划定和权限分配，做到权责一-

致。

3.建立廉洁风险防控机制

制定并实施廉洁风险评估机制，评估和监控公司内部的廉-

洁风险。

设立风险防控制度，采取必要的措施降低廉洁风险的发生-

概率和影响程度。

开展定期的廉洁风险培训，提高员工的廉洁风险意识和防-

控能力。

4.加强对外合作与风险防控

对涉及合作伙伴的背-景进行调查和尽职调查，确保与合作

伙伴的合作符合廉洁原则。

加强对合作合-同的审核和管理，确保合作过程合法合规。

建立风险-预警机制，对涉及合作项目的风险进行识别和预

防。

5.完善廉洁风险防控信息通报和监督机制

建立健全廉洁风险防控信息报告和通报制度，确保信息畅-

通和及时反馈。

配置专门监控人员，对公司的廉洁风险防控工作进行监督-

和检查，及时发现问题并提出改进措施。

六、评估与改进

1.定期对公司廉洁风险防控工作进行评估和自查，发现问题及

时整改。

2.对廉洁风险防控工作进行总结和提炼经验，不断完善和改进

工作方法和措施。

3.组织外部机构进行第三方评估，以确保廉洁风险防控工作的

科学性和有效性。

通过以上措施的实施，集团公司将能够建立和完善廉洁风险防

控管理机制，提高公司内部管理水平，有效预防和控制廉洁风

险，保障公司的长期发展利益。同时，通过员工的广泛参与，

将形成积极健康的廉洁文化，为公司的可持续发展打下坚实的

基础。