2024版内部控制管理制度合同管理.docx

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2024版内部控制管理制度合同管理

第一章总则

第一条目的和范围

为了加强合同管理，规范合同行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本管理制度适用于公司所有涉及合同订立、履行、变更、解除、归档等全过程的管理活动。

第三条管理原则

合同管理应遵循合法性、审慎性、一致性和有效性原则，确保合同的合规性和风险控制。

第二章合同管理机构和职责

第四条管理机构

公司设立合同管理委员会，负责合同管理的统筹和监督工作。

第五条职责

合同管理委员会职责包括但不限于：制定合同管理制度，审核重大合同，监督合同执行情况等。

各部门应指定专人负责本部门合同的管理工作。

第三章合同的订立

第六条合同订立流程

需求确认：各部门根据业务需要提出合同需求。

合同草案：法务部门或相关部门负责起草合同草案。

审核批准：合同草案需经合同管理委员会审核，并按公司规定程序批准。

第七条合同形式

合同应以书面形式订立，包括纸质合同和符合法律规定的电子合同。

第八条合同条款

合同应包含但不限于以下条款：当事人信息、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。

第四章合同的履行

第九条履行监督

各部门应确保合同按约定履行，并定期向合同管理委员会报告履行情况。

第十条履行变更

合同履行过程中，如需变更合同内容，应按照公司规定程序办理，并经双方协商一致。

第五章合同的变更和解除

第十一条变更程序

合同变更应由相关部门提出申请，经法务部门审核，合同管理委员会批准。

第十二条解除条件

合同可在以下条件下解除：当事人协商一致、合同目的无法实现、一方严重违约等。

第六章合同的风险管理

第十三条风险识别

合同订立前，应进行风险评估，包括但不限于信用风险、市场风险、法律风险等。

第十四条风险控制

针对识别的风险，应采取相应的控制措施，如合同条款设计、担保要求、保险安排等。

第七章合同的归档和管理

第十五条归档要求

合同履行完毕后，应按照公司档案管理规定进行归档。

第十六条档案管理

合同档案应由专人管理，确保档案的完整性、安全性和可追溯性。

第八章违约责任

第十七条违约责任

违反本管理制度规定，导致公司损失的，应依法追究相关责任人的法律责任。

第九章附则

第十八条制度解释

本管理制度由合同管理委员会负责解释。

第十九条制度生效

本管理制度自_______年_______月_______日起生效。

第二十条制度修订

本管理制度的修订应经合同管理委员会审议，并按公司规定程序批准。

（注：以上内容为内部控制管理制度合同管理的标准模板，具体条款需根据实际情况填写和调整。）

由于篇幅限制，本次回答仅提供了内部控制管理制度合同管理的前半部分，后续内容将在您的下一个提问中继续提供。请注意，本管理制度仅供参考，具体条款应根据公司实际情况协商确定，并建议在律师指导下完成。

第十章审计与监督

第二十一条审计监督

公司应定期对合同管理制度的执行情况进行审计，确保合同管理的规范性和有效性。

第二十二条监督反馈

审计过程中发现的问题应及时反馈给相关部门，并要求其限期整改。

第十一章培训与宣传

第二十三条培训机制

公司应定期组织合同管理相关培训，提高员工的合同意识和业务能力。

第二十四条宣传推广

通过内部通讯、会议等多种形式，加强对合同管理制度的宣传，确保每位员工都能了解和遵守。

第十二章信息化管理

第二十五条信息化建设

公司应建立合同管理信息系统，实现合同管理的自动化和信息化。

第二十六条数据安全

确保合同管理信息系统的数据安全，防止数据丢失、泄露或被非法访问。

第十三章法律责任

第二十七条法律适用

本管理制度与国家法律法规不一致的，以国家法律法规为准。

第二十八条法律援助

公司应为员工提供法律援助，帮助其正确处理合同相关的法律事务。

第十四章附则

第二十九条制度的公示

本管理制度应向全体员工公示，并可通过公司网站等渠道对外公开。

第三十条制度的解释权

本管理制度的最终解释权归公司所有。

第三十一条制度的生效时间

本管理制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

附件一：合同管理流程图

需求提出

合同起草

合同审核

合同批准

合同签订

合同履行

合同变更/解除

合同归档

附件二：合同管理责任表

部门名称：_______。

责任人：_______。

职责范围：_______。

一、附件列表

合同管理流程图。

合同管理责任表。

合同管理制度培训资料。

合同管理信息系统操作手册。

二、违约行为及认定

违约行为包括但不限于：

未按规定程序订立、变更或解除合同。

未按规定履行合