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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版转股协议书1

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.转股双方

2.1转股方

2.2接受方

3.转股标的

3.1股权结构

3.2股权比例

4.转股价格

4.1计算方法

4.2调整机制

5.转股方式

5.1转股时间

5.2转股程序

6.付款条款

6.1付款方式

6.2付款时间

7.交割事项

7.1股权交割

7.2资产交割

8.保密条款

8.1保密义务

8.2保密期限

9.知识产权

9.1知识产权归属

9.2使用许可

10.知识产权争议

10.1争议解决

10.2保密条款适用

11.合同生效与终止

11.1合同生效

11.2合同终止

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任

13.不可抗力

13.1定义

13.2处理方式

14.争议解决与适用法律

14.1争议解决

14.2适用法律

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

（1）本合同中，“转股”指转股方将其所持有的标的股权按本合同约定转让给接受方的行为。

（2）“标的股权”指转股方所持有的、本合同附件一列明的特定股权。

（3）“转股价格”指本合同附件一所约定的转股股权的交易价格。

1.2解释

（1）本合同中，除非上下文另有明确说明，所有定义和解释均以中文文本为准。

（2）如对本合同条款有歧义，以转股双方的协商解释为准。

第二条转股双方

2.1转股方

（1）甲方为转股方，甲方名称为：____________________。

（2）甲方法定代表人：____________________，身份证号码：____________________。

2.2接受方

（1）乙方为接受方，乙方名称为：____________________。

（2）乙方法定代表人：____________________，身份证号码：____________________。

第三条转股标的

3.1股权结构

（1）标的股权属于甲方所持有的公司股权，具体股权结构详见本合同附件一。

3.2股权比例

（1）甲方所持有的标的股权比例为：____________________。

第四条转股价格

4.1计算方法

（1）转股价格按照本合同附件一所约定的计算方法确定。

4.2调整机制

（1）如本合同附件一所约定的计算方法产生争议，双方应协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

第五条转股方式

5.1转股时间

（1）转股时间：自本合同生效之日起____个工作日内。

5.2转股程序

（1）转股程序详见本合同附件二。

第六条付款条款

6.1付款方式

（1）乙方应按照本合同约定的时间和金额向甲方支付转股款项。

6.2付款时间

（1）乙方应在转股完成之日起____个工作日内，向甲方支付全部转股款项。

第七条交割事项

7.1股权交割

（1）甲方应在本合同生效之日起____个工作日内，将标的股权办理过户手续，过户至乙方名下。

7.2资产交割

（1）甲方应在本合同生效之日起____个工作日内，将标的股权对应的资产交割给乙方。

第八条保密条款

8.1保密义务

（1）双方对本合同内容、转股标的的详细信息及涉及的商业秘密负有保密义务。

（2）保密义务不因本合同的终止而失效。

8.2保密期限

（1）本合同签订之日起至合同终止后____年止。

第九条知识产权

9.1知识产权归属

（1）本合同涉及的知识产权归各自所有者所有。

（2）未经知识产权所有者许可，任何一方不得擅自使用、转让或以其他方式处置。

9.2使用许可

（1）甲方同意在本合同有效期内，乙方有权在标的股权所涉业务范围内使用甲方所拥有的相关知识产权。

第十条知识产权争议

10.1争议解决

（1）如因知识产权使用发生争议，双方应友好协商解决。

（2）协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

10.2保密条款适用

（1）知识产权争议解决过程中，双方仍应遵守本合同的保密条款。

第十一条合同生效与终止

11.1合同生效

（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同终止

a.合同约定的期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.一方违约，经另一方书面通知后____个工作日内未采取补救措施或补救措施无效；

e.法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

第十二条违约责任

12.1违