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失信行为认定指引培训课件

目录失信行为概述失信行为认定标准失信行为认定程序失信行为认定中的常见问题失信行为认定的风险防范失信行为认定案例分析CONTENTS

01失信行为概述CHAPTER

定义失信行为是指个人或组织在经济社会活动中违反法律法规、规章规范性文件、行业自律性规范或违反诚实守信原则、违反已签署的合同或协议约定、违反公序良俗的行为。分类根据失信行为的性质和严重程度，可分为一般失信行为、较重失信行为和严重失信行为。定义与分类

失信行为会扰乱市场秩序，破坏公平竞争，影响市场经济的正常运行。破坏市场秩序损害他人权益降低社会信任度失信行为往往会损害他人的合法权益，如欺诈、违约等行为会给受害者带来经济损失和精神伤害。失信行为的频发会降低整个社会的信任度，增加交易成本，影响社会经济的健康发展。030201失信行为的社会影响

对失信行为进行认定和惩戒，有利于维护社会的公平正义，保护诚信者的合法权益。维护公平正义通过对失信行为的认定和惩戒，可以引导个人和组织树立诚信意识，推动社会诚信体系的建设。促进诚信建设减少失信行为可以降低交易成本，提高市场效率，促进市场经济的健康发展。提高市场效率失信行为认定的意义

02失信行为认定标准CHAPTER

国家法律法规及政策规定提出了对失信被执行人实施信用监督、警示和惩戒的具体措施，包括限制高消费、限制出境等。《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建…明确规定了合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定，为失信行为的认定提供了法律依据。《中华人民共和国合同法》规定了禁止虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为，涉及失信行为的认定和处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》

123各行业协会通常会制定适用于本行业的规范，明确行业内的行为准则和失信行为的认定标准。行业协会制定的行业规范行业内企业自愿遵守的自律公约，规定了企业在经营活动中应当遵守的诚信原则和行为规范。行业自律公约行业内信用评价机构对企业进行信用评价时采用的评价标准，涉及企业信用状况、履约能力等方面。行业内信用评价机构评价标准行业规范与自律要求

企业内部管理制度信用管理制度企业建立的信用管理制度，明确企业内部的信用管理原则、失信行为的认定和处理程序等。合同管理制度企业建立的合同管理制度，规定了合同的签订、履行、变更等方面的管理要求，涉及失信行为的认定和处理。员工行为规范企业制定的员工行为规范，明确了员工在工作中应当遵守的诚信原则和行为规范，涉及员工失信行为的认定和处理。

03失信行为认定程序CHAPTER

初步核实对投诉举报内容进行初步核实，判断是否存在失信行为嫌疑。接收投诉举报接收来自公众、企业或其他组织的投诉举报，记录相关信息。立案决定经初步核实后，认为存在失信行为嫌疑的，应当立案调查。受理与立案

明确调查目标、时间、地点、人员等要素，制定详细的调查计划。制定调查计划按照调查计划，通过询问、查阅、复制等方式收集相关证据材料。实施调查对可能灭失或以后难以取得的证据，依法采取保全措施。证据保全调查与取证

根据调查结果和证据材料，对失信行为进行认定。失信行为认定将失信行为认定结果告知当事人，并告知其享有的权利和应承担的责任。告知当事人将失信行为认定结果公示于相关平台或网站，供公众查询。信息公示认定与告知

03处理决定根据申诉审查结果，作出维持、变更或撤销原认定结果的决定，并告知当事人。01当事人申诉当事人对失信行为认定结果有异议的，可在规定时限内提出申诉。02申诉受理与审查对当事人的申诉进行受理和审查，核实相关情况。申诉与处理

04失信行为认定中的常见问题CHAPTER

证据类型不明确对于何种类型的证据可用于失信行为认定，缺乏明确规定。证据收集手段有限缺乏有效的证据收集手段，导致关键证据缺失。证据保全措施不足对证据的保全措施不到位，可能导致证据灭失或被篡改。证据收集与保全问题

失信行为定义不清不同地区、不同部门对失信行为的认定标准存在差异。认定标准不统一自由裁量权过大认定过程中自由裁量权过大，可能导致认定结果不公。对失信行为的定义不够明确，导致认定时存在歧义。认定标准模糊问题

程序不规范问题认定程序不透明失信行为认定程序缺乏透明度，难以保障当事人的知情权。程序规定不完善对认定程序的规定不够完善，存在漏洞和瑕疵。程序执行不严格在认定过程中存在程序执行不严格的情况，可能影响认定结果的公正性。

不同部门之间信息共享不畅，导致失信行为认定效率低下。信息共享不畅缺乏完善的跨部门协作机制，难以形成合力打击失信行为。协作机制不完善在跨部门协作中，责任划分不明确可能导致推诿扯皮现象。责任划分不明确跨部门协作问题

05失信行为认定的风险防范CHAPTER

建立健全失信行为认定管理制度，明确认定标准、程序和责任。完善认定流程，确保认定过程公正、透明、可追