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二零二四年环保科技企业独立董事聘任与技术创新合同

本合同目录一览

1.独立董事聘任原则与条件

1.1聘任程序

1.2独立董事资格与条件

1.3独立董事职责与权利

2.独立董事任期与续聘

2.1任期规定

2.2续聘条件与程序

3.独立董事薪酬与福利

3.1薪酬标准

3.2福利待遇

4.独立董事会议制度

4.1会议召开程序

4.2会议议题

4.3会议记录与报告

5.独立董事与董事会关系

5.1独立董事与董事会成员沟通

5.2独立董事参与董事会决策

6.独立董事与公司治理

6.1独立董事在公司治理中的作用

6.2独立董事对公司治理的建议与监督

7.独立董事技术创新职责

7.1技术创新战略规划

7.2技术创新项目评估与决策

7.3技术创新成果转化与应用

8.技术创新项目投入与保障

8.1投入方式与额度

8.2保障措施与条件

9.技术创新成果分享与收益分配

9.1分享方式与条件

9.2收益分配原则与比例

10.技术创新合同期限与续约

10.1合同期限

10.2续约条件与程序

11.违约责任与争议解决

11.1违约责任

11.2争议解决方式

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件与程序

13.合同附件与补充协议

13.1附件内容与作用

13.2补充协议签订与生效

14.其他约定事项

14.1合同解释与适用

14.2合同变更与解除

14.3合同解除条件与程序

第一部分：合同如下：

第一条独立董事聘任原则与条件

1.1聘任程序

1.1.1本公司董事会应根据独立董事的任职资格和条件，按照公平、公正、公开的原则，通过公开招聘、推荐等方式确定独立董事人选。

1.1.3独立董事应聘任后，由公司法定代表人签署聘任书，明确独立董事的职责和权利。

1.2独立董事资格与条件

1.2.2独立董事应具有丰富的经营管理经验或相关专业知识，具备独立判断和决策能力。

1.2.3独立董事不得直接或间接持有本公司股份，不得与本公司在业务上有利益冲突。

1.3独立董事职责与权利

1.3.1独立董事对公司重大决策提出建议和意见，参与公司战略规划制定。

1.3.2独立董事对董事会和公司经营管理层进行监督，确保公司合法合规经营。

1.3.3独立董事有权参加董事会会议，对董事会决议提出异议。

1.3.4独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料，对公司的财务状况、经营成果等进行审查。

第二条独立董事任期与续聘

2.1任期规定

2.1.1独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.1.2独立董事任期届满，可连任一次。

2.2续聘条件与程序

2.2.1独立董事续聘需符合本合同第一条规定的资格和条件。

2.2.2续聘程序参照本合同第一条规定的聘任程序。

第三条独立董事薪酬与福利

3.1薪酬标准

3.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬和年度奖金。

3.1.2基本薪酬按月支付，年度奖金在年度审计完成后支付。

3.2福利待遇

3.2.1独立董事享受公司提供的必要办公条件和通讯设备。

3.2.2独立董事享有国家规定的节假日、年假等福利待遇。

第四条独立董事会议制度

4.1会议召开程序

4.1.1独立董事会议应按照公司章程和董事会规定召开。

4.1.2独立董事会议应提前通知独立董事，明确会议议程。

4.2会议议题

4.2.1会议议题应包括公司重大决策、财务报告、审计报告等。

4.2.2独立董事有权对会议议题提出修改意见。

4.3会议记录与报告

4.3.1会议记录应真实、完整地反映会议内容。

4.3.2会议结束后，独立董事应向董事会提交会议报告。

第五条独立董事与董事会关系

5.1独立董事与董事会成员沟通

5.1.1独立董事应与董事会成员保持良好沟通，及时了解公司经营状况。

5.1.2独立董事有权要求董事会成员提供相关信息和资料。

5.2独立董事参与董事会决策

5.2.1独立董事有权参与董事会决策，对董事会决议提出异议。

5.2.2独立董事对董事会决议有表决权。

第六条独立董事与公司治理

6.1独立董事在公司治理中的作用

6.1.1独立董事应发挥监督和制衡作用，确保公司治理结构完善。

6.1.2独立董事应提出对公司治理的建议，促进公司治理水平提升。

6.2独立董事对公司治理的建议与监督

6.2.1独立董事应定期对公司治理情况进行评估，提出改进建议。

6.2.2独立董事应监督董事会和公司经营管理层的执行情况，确保公司治理规范。

第八条独立董事技术创新职责

7.1技术创新战略规划

7.1.1独立董事应参与公司技术创新战略的制定，确保技术创新与公司长期发展目标相一致。

7.1.2