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冀东骨料土建维修项目管理办法（修订）

第一章总则

第一条为加强砂石骨料板块土建维修、零星基建项目

的管理，确保对工程投资、进度、质量进行有效控制，保证

项目生产经营的顺利进行,制定本管理办法。

第二条土建维修项目是指为维持正常生产运营、生活

设施修缮和企业形象等所进行的必要的维修工程.

第三条本办法适用于砂石骨料板块的土建维修项目。

第四条本办法管理原则：所有土建维修项目从工程招

标到竣工组织验收等，原则上均由各子公司自行组织实施，

但必须到砂石骨料事业部进行审批备案;涉及工程招投标活

动的必须遵循集团《工程招投标管理办法》及砂石骨料事业

部《冀东骨料板块招标管理办法》相关规定。

第二章职责分工

第五条砂石骨料事业部主要负责立项审批、工程实施

监督检查、备案以及审核、汇总各子公司土建维修项目年度

预算。

第六条砂石骨料事业部综合管理部负责土建维修项目

招标监督检查；

第七条砂石骨料事业部工程管理部负责下达各子公司

土建维修项目年度预算。

第八条子公司职责:

（一）负责指派专人对批准实施的项目从工程设计、招

投标、签订合同、施工管理、工程竣工验收、结算、工程款

拨付、审计、资料归档等工作的管理；

（二)全面负责工程的质量、工期、投资控制,协调与设计

单位、使用单位和施工单位的关系.

（三）负责或委托监理公司负责施工现场、进度、质量

管理.

第三章管理要点

第九条工程项目合同管理

各子公司涉及项目设计、施工以及主要设备、材料的采

购等环节，必须依法订立合同(或委托书）。在合同（或委托

书）中要明确质量、工期、材料、履约责任义务和处罚条例，

结算方法、保修内容,预付款和进度款、质量保证金等要求，

工程实施以及财务付款必须以合同为依据。

第十条工程项目签证

（一）现场施工过程中，由于施工图纸及特殊原因必须

变更的签证应由项目负责人签发《工程变更联系单》，否则

作无效变更；

（二）对于因设计变更造成单项工程费用增加较原概算

额度超过20％的,应由申请单位、设计单位说明变更原因并经

砂石骨料事业部领导审批后，方可实施.

（三）现场签证签批内容与格式：现场签证必须按统一

格式填写，注明单项工程名称、专业、签证编号、日期、签

证原因、签证内容、费用等.

（四）现场签证签批手续：按现场签证所要求的格式按

现场经办人、现场主管、各子公司主管领导逐级签字审批，

委托监理单位的，还要按专业监理工程师、总监的顺序逐级

签字审批。缺少任何一级的签字均不得作为结算依据。

第十一条竣工验收、移交与结算

（一）项目竣工后，施工单位需按合同约定提交完整的

工程施工竣工资料到各子公司,由各子公司组织施工单位、设

计单位、使用单位、监理单位（委托监理时）对工程进行全

面验收，做好验收记录,验收通过后，移交使用部门使用和管

理.未经竣工验收合格的项目,一律不得投入使用。

（二）项目竣工验收合格后在2个月内完成结算工作。

（三）各子公司结算金额在10万元以上时,必须经综合管

理部出具审计审批意见,审计报告的有效数值作为最终审计

结算数据。

第十二条竣工资料存档管理

（一)工程资料的收集整理工作由各子公司负责并与项

目建设同步进行。工程竣工验收后，工程资料由各子公司工

程管理部门负责整理、归档，各子公司档案管理部门负责保

存.

（二）归档资料如下：

1、工程立项报告

2、全套竣工图纸、施工方案及变更资料、现场签证；

3、招标文件及补充文件、开标现场评标资料、投标承

诺函、中标单位的投标文件(正本）、中标通知书、建设工程

施工合同、补充协议、《质量保修书》等；

4、由发包人审核签字的工程结算书或造价咨询机构审

计结算报告；

5、开工报告及工程竣工验收报告、隐蔽工程验收单和

中间验收单等技术资料;