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2024版部分股权债权转化合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据与背景

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的背景信息

2.定义与解释

2.1合同术语定义

2.2专用名词解释

3.合同主体与权益

3.1合同主体资格

3.2主体权益分配

4.股权债权转化方式

4.1转化比例与金额

4.2转化程序与步骤

5.股权债权转化条件

5.1转化前提条件

5.2转化限制条件

6.转化资产评估

6.1评估方法与标准

6.2评估机构与程序

7.转化款项支付

7.1支付方式

7.2支付期限

8.股权债权转化后的权利义务

8.1股权权利义务

8.2债权权利义务

9.转化后的公司治理

9.1股东会及董事会

9.2监事会及管理团队

10.合同变更与解除

10.1变更条件

10.2解除条件

11.违约责任与赔偿

11.1违约情形

11.2赔偿责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效与终止

13.1生效条件

13.2终止条件

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2合同份数及保管

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与背景

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规及相关政策规定订立。

1.2合同订立的背景信息

第二条定义与解释

2.1合同术语定义

（1）股权：指甲乙双方在公司中所持有的股份；

（2）债权：指甲乙双方之间存在的债权债务关系；

（3）转化：指甲乙双方将股权转化为债权或债权转化为股权的行为。

2.2专用名词解释

（1）甲方：指将股权转化为债权的股东；

（2）乙方：指接受股权转化或债权转化的股东；

（3）公司：指甲乙双方共同投资设立的企业。

第三条合同主体与权益

3.1合同主体资格

甲乙双方均具备完全民事行为能力，有权订立本合同。

3.2主体权益分配

甲乙双方在合同约定的范围内享有相应的权益，具体权益分配如下：

（1）甲方在股权转化后，享有债权；

（2）乙方在债权转化后，享有股权。

第四条股权债权转化方式

4.1转化比例与金额

甲乙双方约定，甲方将所持有的公司x%的股权转化为债权，债权金额为人民币y元。

4.2转化程序与步骤

（1）甲乙双方签署本合同；

（2）甲方将股权份额过户至乙方名下；

（3）乙方将债权金额支付给甲方。

第五条股权债权转化条件

5.1转化前提条件

（1）甲乙双方签署本合同；

（2）公司不存在影响股权转化的重大法律风险。

5.2转化限制条件

（1）甲方不得将其所持股权转让给除乙方以外的第三方；

（2）乙方不得将其所持有的债权转让给除甲方以外的第三方。

第六条转化资产评估

6.1评估方法与标准

本合同涉及的股权转化资产评估采用市场法，以公司净资产值为依据。

6.2评估机构与程序

甲乙双方共同委托具有资质的评估机构进行资产评估，评估程序如下：

（1）评估机构进行现场勘查；

（2）评估机构出具评估报告；

（3）甲乙双方对评估报告进行确认。

第七条转化款项支付

7.1支付方式

乙方应在本合同生效后x个工作日内，将债权金额支付给甲方。

7.2支付期限

本合同项下债权金额的支付期限为x个月，自合同生效之日起计算。

第八部分：合同如下：

第八条转化后的权利义务

8.1股权权利义务

（1）依法收取利息；

（2）转让债权；

（3）在债务到期时，要求乙方归还本金及利息。

（1）按照约定支付利息；

（2）在债务到期时，归还本金及利息；

（3）依法履行股东义务，参与公司决策。

8.2债权权利义务

（1）参加公司股东会；

（2）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根等文件；

（3）对公司经营状况提出建议或质询。

（1）配合甲方行使股东权利；

（2）保障甲方的股东权益；

（3）按照约定参加股东会。

第九条转化后的公司治理

9.1股东会及董事会

甲方在股权转化后，有权参加公司股东会，并行使股东权利。

乙方在债权转化后，有权参加公司董事会，并参与公司决策。

9.2监事会及管理团队

甲方在股权转化后，有权参加公司监事会，并监督公司经营。

乙方在债权转化后，有权任命公司管理团队成员，并参与公司日常管理。

第十条合同变更与解除

10.1变更条件

经甲乙双方协商一致，可以对本合同进行变更。

10.2解除条件

（1）合同约定的解除条件成就；

（2）一方违约，另一方有权解除合同。

第十