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2024版AAA股权融资协议书及股权激励计划

本合同目录一览

1.股权融资协议概述

1.1融资目的

1.2融资数额

1.3融资时间

2.股权分配

2.1股权比例

2.2股权持有人

2.3股权转让

3.股权激励计划

3.1激励对象

3.2激励方式

3.3激励条件

3.4激励期限

3.5激励费用

4.股权融资协议的履行

4.1融资款项支付

4.2股权变更登记

4.3合同履行期限

5.违约责任

5.1违约情形

5.2违约责任承担

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

7.保密条款

7.1保密内容

7.2保密期限

7.3违约责任

8.合同解除

8.1解除条件

8.2解除程序

8.3解除后果

9.合同终止

9.1终止条件

9.2终止程序

9.3终止后果

10.合同附件

10.1股权融资协议附件

10.2股权激励计划附件

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更后果

13.合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除后果

14.合同终止

14.1终止条件

14.2终止程序

14.3终止后果

第一部分：合同如下：

第一条融资目的

1.2.1扩大生产规模，提高生产能力；

1.2.2加强技术研发，提升产品竞争力；

1.2.3拓展市场，提升品牌影响力；

1.2.4购置生产设备，提高生产效率；

1.2.5改善财务状况，优化资本结构。

第二条融资数额

2.1本轮融资总额为人民币万元整。

第三条融资时间

3.1本轮融资将在本合同签订之日起个工作日内完成。

3.2乙方应在融资款项到位后个工作日内完成股权变更登记手续。

第四条股权分配

4.1本轮融资完成后，甲方持有乙方%的股权。

4.2乙方原有股东股权比例相应稀释，具体如下：

4.2.1股东A：%

4.2.2股东B：%

4.2.3股东C：%

4.2.4其他股东：%

4.3乙方应在本轮融资完成后个工作日内，向甲方出具股权证明文件。

第五条股权激励计划

5.1乙方设立股权激励计划，用于激励公司核心员工。

5.2激励对象为乙方董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

5.3激励方式为股票期权，具体如下：

5.3.1激励股票期权授予价格为人民币元/股；

5.3.2激励股票期权有效期为年；

5.3.3激励股票期权行权条件为：

5.3.3.1公司业绩达到约定的目标；

5.3.3.2员工在公司服务满年；

5.4激励费用由乙方承担，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

第六条股权融资协议的履行

6.1甲方应在融资款项到位后个工作日内，将投资款汇入乙方指定账户。

6.2乙方应在收到投资款后个工作日内，向甲方出具收款证明。

6.3乙方应在融资款项到位后个工作日内，完成股权变更登记手续。

第七条违约责任

7.1若甲方未按约定时间支付投资款，应向乙方支付违约金，违约金为投资款总额的%。

7.2若乙方未按约定时间完成股权变更登记手续，应向甲方支付违约金，违约金为投资款总额的%。

7.3若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

第九条保密条款

9.1双方对本合同内容以及与本合同相关的所有信息负有保密义务。

9.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或双方约定的保密期限届满为止。

9.3未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露保密信息。

9.4在保密期限内，如因法律规定、司法强制或政府要求等原因，需披露保密信息，应事先通知对方，并采取一切合理措施以保护对方的利益。

第十条合同解除

10.1.1对方严重违约，经催告后仍未在合理期限内纠正；

10.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

10.1.3双方协商一致决定解除合同。

10.2合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照本合同约定处理善后事宜。

10.3合同解除不影响双方根据本合同已发生的权利和义务。