投资银行并购保密协议.docx

《投资银行并购保密协议》

甲方（披露方）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（接收方）：

投资银行名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方正在考虑或计划进行一项并购交易（以下简称“本次并购”），在并购过程中，甲方将向乙方披露某些与本次并购相关的保密信息，为保护双方的合法权益，防止保密信息被不当使用或泄露，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，达成如下协议：

一、保密信息的定义与范围

1.本协议所指的保密信息是指甲方在本次并购过程中向乙方披露的所有信息，无论是书面、口头、电子或其他形式，包括但不限于以下内容：

甲方的商业计划、财务状况、经营数据、市场分析报告、客户名单、供应商信息、技术秘密、专利、商标、著作权等知识产权信息；

本次并购的目标公司信息，包括目标公司的财务报表、审计报告、资产评估报告、业务模式、运营情况、人员结构、合同协议等；

本次并购的交易方案、谈判进展、价格条款、交易结构、融资安排等相关信息；

甲方认为应保密的其他信息。

2.保密信息不包括以下信息：

在甲方披露之前已为乙方所知悉且乙方无保密义务的信息；

并非因乙方违反本协议而从公开渠道合法获取的信息；

由第三方合法提供给乙方且乙方无保密义务的信息。

二、保密义务

1.乙方承诺对保密信息予以严格保密，仅将其用于与本次并购相关的目的，不得向任何第三方披露、使用或允许第三方使用保密信息，除非得到甲方的事先书面同意。

2.乙方应采取合理的保密措施，确保保密信息的安全，防止其被盗取、丢失、泄露或未经授权的访问。这些措施应包括但不限于对保密信息进行妥善保管、限制接触保密信息的人员范围、使用安全的存储和传输设备等。

3.乙方应要求其员工、代理人、顾问等知悉保密信息的人员遵守本协议的保密规定，并对其违反保密规定的行为承担连带责任。乙方应在发现保密信息可能被泄露或已经被泄露时，立即通知甲方，并采取必要的措施减少损失。

三、使用限制

1.乙方仅可在为甲方提供与本次并购相关的投资银行服务过程中使用保密信息，不得将保密信息用于其他任何目的，包括但不限于乙方自身的业务发展、与其他客户的合作或任何商业竞争活动。

2.在本次并购完成或终止后，乙方应立即停止使用保密信息，并按照甲方的要求返还或销毁所有保密信息的载体（包括但不限于文件、资料、电子数据等），但乙方可保留一份仅供存档目的的副本，且该副本仍应受本协议保密义务的约束。

四、保密期限

本协议的保密期限自乙方首次知悉保密信息之日起至本次并购完成后[X]年止。若在保密期限届满前，双方签署了新的保密协议或有其他约定，则保密期限按照新的协议或约定执行。

五、违约责任

1.若乙方违反本协议的保密义务或使用限制，应向甲方支付违约金人民币[X]元。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失（如因商业秘密泄露导致的市场份额下降、竞争优势减弱等）、为维护权益所支出的合理费用（如律师费、诉讼费等）。

2.若甲方违反本协议的约定，向乙方披露虚假或误导性的保密信息，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任，赔偿范围与乙方违反保密义务时应承担的赔偿责任相同。

3.任何一方因不可抗力导致无法履行本协议部分或全部义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件消除后，双方应协商恢复协议的履行或变更协议内容，以尽量减少不可抗力对双方合作的不利影响。

六、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他条款，以确保本次并购相关工作的正常进行。

七、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

签订日期：__